Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"
Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов
02.04.202115:242 апреля 2021 15:24
На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс
Кыргызстан - новая криптовалютная гавань?
22.01.202100:5122 января 2021 0:51
В Кыргызстане разработали проект закона об обороте криптовалют, который находится на стадии активного обсуждения
Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года
20.12.202019:4120 декабря 2020 19:41
Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс
Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс
17.09.202002:1917 сентября 2020 2:19
В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач
Что такое хавала?
05.09.202022:495 сентября 2020 22:49
На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"
-
Лучшие сообщения
