[eug]

Ф.И.О. первого руководителя: Сайденов Анвар Галимуллаевич Лицензия: №242 от 04.03.2008 г. БИК: ABKZKZKX Код банка:319 Адрес: 50000, г.Алматы мкр.Самал-2 ул. Жолдасбекова, 97 Тел: 8 (727)250-01-00 Факс: 8 (727)250-02-24 E-mail: post@bta.kz contactcenter@bta.kz Web-сайт: www.bta.kz Банкоматы Автоматизированные обменные пункты Платежные терминалы Cash&Pay Группа БТА Головной офис расположен в городе Алматы. Филиальная сеть:22 региональных филиала и 227 отделений.	Финансовые показатели и рейтинг Акционеры АО «БТА Банк» Дочерние и зависимые организации Награды История
АО «БТА Банк» – крупный казахстанский банк второго уровня, обслуживающий более 1,2 млн. частных и 132 000 корпоративных клиентов. На 1 октября 2009 года Банк имел второе место по размеру активов в казахстанской банковской системе . Основным акционером БТА Банка является Правительство Республики Казахстан в лице ФНБ «Самрук-Казына». В течение четвертого квартала 2008 года имело место существенное ухудшение консолидированного финансового положения БТА Банка и его дочерних организаций, в основном возникшее в результате случаев наступления убытка по кредитному портфелю. Это привело к несоблюдению Банком и Группой определенных пруденциальных нормативов, включая те, которые относятся к коэффициенту достаточности капитала, установленных АФН. Кроме того, в 2009 году произошла девальвация тенге по отношению к доллару США на 23%. Это также оказало негативное влияние на Банк и его клиентов, что привело к дальнейшему ухудшению активов Банка. С начала 2009 года стабильное функционирование банка было поставлено под угрозу. В рамках оперативных антикризисных мер 2 февраля 2009 года Правительство РК приняло предложение Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выкупе контрольного пакета акций АО «БТА Банк». Выкуп осуществлялся через дополнительную эмиссию простых акций банка. Весь объем эмиссии был выкуплен АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - Фонд, являющейся холдингом, объединяющим ряд государственных предприятий, образованный посредством слияния АО «Фонд устойчивого развития «Казына» и АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и дополнительной передаче Государством Фонду своего права собственности в некоторых предприятиях, принадлежащих Правительству Республики Казахстан. Фонд был образован 3 ноября 2008 года в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан. Правительство, представленное Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, является единственным акционером Фонда. Правительство, в лице Контролирующего акционера приобрело 25 246 343 акций БТА Банка по цене 8 401 тенге за акцию, в результате чего инвестиции в капитал Банка составили 212 095 миллионов тенге, и доля контролирующего акционера в капитале Банка составила 75,10%. После вхождения ФНБ «Самрук-Казына» в акционерный капитал БТА Банка, его финансовая и инвестиционная стратегия изменилась. БТА переориентировал свой бизнес на внутренний рынок вместо кредитования проектов за рубежом, сделав акцент на качественном обслуживании корпоративных и розничных клиентов и инвестировании надежных рентабельных проектов в Казахстане. БТА Банк имеет представительства в Шанхае (Китай), Москве (Россия), Киеве (Украина), Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) и Лондоне (Великобритания). БТА Банк и его дочерние организации предоставляют розничные и корпоративные банковские, страховые, лизинговые и прочие финансовые виды услуг в Казахстане, Российской Федерации, Белоруссии, Грузии и Армении образуя крупную финансовую группу. Материнской компанией Группы является АО «БТА Банк». Банк включён в основной листинг на Казахстанской Фондовой Бирже. Некоторые долговые ценные бумаги Группы включены в листинг Люксембургской фондовой биржи и Лондонской фондовой биржи и приняты к вторичному обращению на КФБ. Банк является первым участником системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц Республики Казахстан со Свидетельством участника №001. БТА Банк принял участие в первом и во втором конкурсе бюджетной программы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по пополнениию основных и оборотных средств, а также лизингу оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. БТА Банк является участником программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» разработана для реализации послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана» и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года. Программа является одним из механизмов реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
Финансовые показатели и рейтинг Активы Банка на 1 января 2011 года составляют 1 993 993 880 тыс.тенге Собственный капитал составляет 181 421 912 тыс.тенге АО "БТА Банк" занимает 3 место по размеру активов и 3 место по размеру капитала среди банков Казахстана (39 БВУ РК) Клиентский рейтинг на Banker.kz: 1 место на 01.04.2011 г. Рейтинговое агентство - Moody's : Рейтинг финансовой устойчивости /Прогноз: E/стабильный Долгоср./Прогноз/Краткоср. в ин.валюте: Caa3/развивающийся/NP Долгоср./Прогноз/Краткоср. в нац.валюте: Caa3/развивающийся/NP Рейтинг по долговым ценным бумагам (senior unsecured): C Рейтинг по долговым ценным бумагам (subordinated): С Рейтинговое агентство - Standard & Poor's: В ин.валюте /Прогноз: B-/Стабильный/C В нац.валюте /Прогноз: B-/Стабильный/C Рейтинговое агентство - Fitch Ratings Долгоср./Прогноз/Краткоср. в ин.валюте B-/стабильный/B Долгоср./Прогноз/Краткоср. в нац.валюте B-/стабильный/B Индивидуальный рейтинг Е Рейтинг поддержки 5 Рейтинговое агентство Эксперт РА Казахстан: Кредитный рейтинг банкa: B+ Рейтинг корпоративных облигаций: B+ Рейтинговое агентство KZ-rating: B+	Акционеры АО «БТА Банк» АО «Фонд Национального Благосостояния Самрук-Казына» ........ 81,48 % АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» .......15,57% Прочие, менее 1% ....... 2,95% Стратегические банки-партнеры АМТ БАНК (прежнее название - ООО "БТА Банк") (Россия) ЗАО "БТА Банк" (Беларусь) АО "БТА Банк" (Грузия) ЗАО "БТА Банк" (Армения) АКБ "БТА-Казань" (ОАО) (Татарстан) ЗАО "БТА Банк" (Кыргызстан) ОАО "БТА Банк" (Украина) "Şekerbank T.A.Ş." (Турецкая Республика) Дочерние и зависимые организации (Доля участия, %) AО ДО БТА "БТА Секьюритис" .......100% АО "НПФ БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" .......86,05% АО Дочерняя ипотечная организация АО "БТА Банк" "БТА Ипотека" .......100% АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» .......99,53% АО Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА Жизнь" .......100% АО "Дочерняя страховая компания БТА Банка "БТА Забота" .......98,17% АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование" .......100% Теmir Capital B.V. (Нидерланды) .......100% BTA Finance Luxembourg SA affiliated company of JSC BTA Bank .......86,11% TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды) ......100% ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"(Россия) .......100% ЗАО "БТА Банк" (Республика Беларусь) .......99,71% АО "СК" "Атланта-Полис" .......75,28% АО "Улар Умит" .......75,00% АО "Титан Инкассация" .......100% АО "ООИУПА Жетысу" .......75,00%
Награды 2003 г. - Trade Finance - "Сделка года 2003 по ТФ" 2004 г. - Мировое финансовое издание Euromoney - "Лучший партнер на рынке Казахстана" 2005 г. - Мировое финансовое издание Euromoney - "Лучший Банк в Средней Азии", "Лучший Банк в СНГ" 2005 г. - Английский ежемесячный специализированный журнал, посвященный международным финансам The Banker - "Банк года 2005г в Казахстане" 2005 г. - Trade Finance - "Сделка года 2005 по ТФ" 2006 г. - Trade Finance - "Сделка года 2005 по ТФ" 2006 г. - Международный финансовый журнал Global Trade Review - "Лучшие сделки 2006 года" 2006 г. - Общественная национальная премия "Золотой алтын" - "Лучший банк 2006 года" 2006 г. - Российский журнал "Итоги" - "Банк года в СНГ 2006" 2007 г. - Народный знак качества "Безупречно" 2007 г. - Международный финансовый журнал Global Trade Review - "Лучшая сделка 2007" 2007 г. - Российский журнал "Итоги" - "Банк года в СНГ 2007" 2007 г. - "Best Enterprise of Europe" - "Лучшая компания Европы" В банковском секторе евразийского региона 2007 г. - Trade Finance - "Сделка года 2007 по ТФ" 2007 г. - Мировое финансовое издание Euromoney - Лидирующий банк в корпоративном управлении в развивающихся странах Европы 2007 г. - Мировое финансовое издание Euromoney - Лучший банк в корпоративном управлении в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии 2007 г. - Мировое финансовое издание Euromoney - "Лучший банк в Центральной Азии " 2008 г. - Финансового издания Global Finance - "Лучший банк в Казахстане", "Лучший банк в Торговом Финансировании в Казахстане", "Лучший исламский финансовый институт в Казахстане" 2008 г. - Trade Finance - "Сделка года 2008 по ТФ" 2008 г. - Международный финансовый журнал Global Trade Review - "Лучшая сделка 2008" 2010 г. - Медиа-холдинг Business Resource зафиксировал рейтинг ведущих банкиров и бизнесменов 2010 года, по результатам которого Председатель Правления БТА Банка Анвар Сайденов был назван «Банкиром 2010 года». Лидеры рейтинга были определены по итогам двухэтапного опроса общественного мнения. На первом этапе был проведен опрос 22 журналистов из 17 деловых казахстанских СМИ. На втором этапе проекта опрос проводился среди посетителей информационно-аналитического сайта www.profinance.kz. Посетителям сайта было предложено проголосовать за одного из пяти банкиров и за одного из пяти бизнесменов, выбранных журналистами. 2010 г. - Команда менеджмента АО «БТА-банк» получила награду в номинации "За успешную реструктуризацию" на II Ежегодный форум крупного бизнеса «Эксперт-100-Казахстан» - В 2010 году БТА-банк успешно завершил процесс реструктуризации обязательств, снизив тем самым долг банка с 12,2 до 4,4 млрд долларов США. Успешно завершенный процесс реструктуризации является результатом высокопрофессиональной и слаженной работы менеджмента банка. 2010 г. - БТА Банк признан победителем конкурса «Ньюсмейкер «Интерфакс-Казахстан 2010» («НИК 2010») как лидер по числу упоминаний на лентах данного информагентства в 2010 году среди представителей казахстанского банковского сектора. 2011 г. - Международное деловое издание Euromoney признало реструктуризацию обязательств БТА Банка сделкой 2010 года. Об этом сообщается в материале Люси Фитцджордж-Паркер «Сделки 2010 года: награды среди стран Центральной и Восточной Европы»
История История создания АО "БТА Банк" начинается с 15 октября 1925 года. Тогда по решению Президиума Центрального Совета народного хозяйства Казахстана на территории республики открыли отделение Промышленного банка (Промбанка). О Промбанке (1925-1991) В дальнейшем отделение Промышленного банка претерпело различные реорганизации. 7 июня 1932 года в соответствии с Постановлением Совета Народных комиссаров республики "Об организации на территории Казахстана специальных банков долгосрочных вложений" в Алма-Ате на базе Промбанка образовали Казахскую краевую контору банка финансирования строительства и электрохозяйства СССР. 11 июля 1949 года распоряжением Совета Министров СССР Алматинская межобластная контора была реорганизована в Казахскую республиканскую контору Промбанка СССР, в дальнейшем ее переименовали в Казахскую республиканскую контору Стройбанка СССР. 17 июля 1987 года Совместным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР за №821 "О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики" на базе трех государственных банков (Стройбанк СССР, Госбанк СССР, Внешторгбанк) сформировали 6 банков: Государственный банк СССР; Промышленно – строительный банк СССР; Внешэкономбанк СССР; Агропромбанк СССР; Жилищный строительный банк СССР; Сберегательный банк СССР. 4 марта 1991 года Приказом Государственного коммерческого промышленно- строительного банка СССР за №126 Казахский республиканский банк Промстройбанк СССР был преобразован в Казахский республиканский банк Государственного коммерческого промышленно- строительного банка "Туранбанк". О Туранбанке (1991-1997) 24 июля 1991 года постановлением Кабинета Министров Казахской ССР №444 создали Казахский акционерный банк "Туранбанк". На акционерном собрании Председателем Правления КАБ "Туранбанк" был избран Бейсенов Ораз Макаевич. Филиальная сеть КАБ "Туранбанк" включала 66 филиалов. 23 января 1990 года приказом банка Внешнеэкономической деятельности СССР был открыт Казахский республиканский банк Внешэкономбанка СССР в г. Алма-Ате на основании соглашения от 11 декабря 1989 года между Советом Министров Казахской ССР и Внешэкономбанком СССР. О АлемБанке (1992-1997) 14 февраля 1992 года решением собрания учредителей за №3, одобренным постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 28 августа 1992 года № 710 Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан был переименован в Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан "ALEM BANK KAZAKHSTAN". Председателем Правления был избран Иришев Берлин Кенжетаевич. Акционерный банк "ALEM BANK KAZAKHSTAN" на протяжении ряда лет являлся агентом Правительства Республики Казахстан по привлечению иностранных кредитов под гарантии государства. Филиальная сеть АБ "ALEM BANK KAZAKHSTAN" включала 20 филиалов. О Банке ТуранАлем (1997-2007) 15 января 1997 года на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 15.01.97 №73 "О реорганизации Казахского акционерного банка "Туранбанк" и акционерного банка "АлемБанк Казахстан" было создано Закрытое акционерное общество "БанкТуранАлем". Данным постановлением Министерству финансов Республики Казахстан делегировали полномочия по владению и пользованию акциями Банка ТуранАлем, с правом утверждения его устава и формирования органов управления банка. На общем собрании акционеров Председателем Правления ЗАО "БанкТуранАлем" был избран Татишев Ержан Нурельдаемович. 1 октября 1998 года Закрытое акционерное общество "БанкТуранАлем" переименовали в Открытое акционерное общество "Банк ТуранАлем" - ОАО "Банк ТуранАлем". 26 сентября 2003 года ОАО "Банк ТуранАлем" в связи с перерегистрацией было переименовано в Акционерное Общество "Банк ТуранАлем". Тогда же в 2003 году кредитный рейтинг банка был повышен Standard&Poor`s до уровня BB-. По результатам 2003 года, Банк ТуранАлем занимал 31% казахстанского рынка документарного бизнеса (документарные аккредитивы, банковские гарантии, финансирование торговли) и являлся лидером биржевого финансового рынка Казахстана. В 2004 году прогноз рейтинга банка по версии Standard&Poor`s и Moody’s был повышен со «стабильного» на «позитивный». Также этот год был ознаменован активным построением представительской сети в СНГ. В 2005 году банку был присвоен кредитный рейтинг ‘BB’, «стабильный» от Fitch. В этом же году Банк ТуранАлем вошел в три листинга журнала "The Banker" - «Новички ТОП 1000 из Региона Центральной и Восточной Европы», «ТОП 1000» и «ТОП по Казахстану». В 2006 году банк первым из казахстанских БВУ привлек исламский синдицированный заем мурабаха на 200 млн. долл. США. В этом же году одним из первых в Казахстане банк запустил систему Интернет-банкинга. По результатам 2006 года Банк ТуранАлем впервые вошел в пятерку крупнейших банков по размеру активов в СНГ. Был реализован масштабный проект в области социальной ответственности бизнеса – «Золотая коллекция казахского кино». Посредством всенародного голосования были выбраны 20 фильмов казахского кино, которые были отреставрированы на средства банка. В 2007 году ТуранАлем утвердил новую стратегию развития – стать ведущим финансовым институтом в СНГ. Возникла необходимость в новом образе банка, который бы соответствовал новым бизнес-задачам. Так родилась и была реализована идея ребрендинга, о начале которого было официально объявлено 7 ноября 2007 года. Согласно замыслу разработчиков, новый логотип банка должен был отражать современность и инновационность финансового института. Фисташковый цвет – это искренность, благополучие, оптимизм. Алый – сила и энергия. Форма логотипа также неслучайна – последовательно расположенные квадраты символизируют надежность и устойчивость, их пересечение создает эффект прозрачности, одного из ключевых качеств работы современного банка. О БТА Банке (с 2008 года) В феврале 2008 года была завершена процедура перерегистрации АО "Банк ТуранАлем" и финансовый институт получил новое официальное название – АО "БТА Банк". Работы по ренеймингу и ревизуализации банка и его дочерних компаний были завершены в течение 2008 года. В 2008 году БТА Банк был признан крупнейшим банком в Казахстане по размеру активов, собственному капиталу и чистой прибыли, согласно ежегодному рейтингу ТОП 1000 мировых банков, проводимому международным изданием The Banker. В этом же году АО "БТА Банк" первым из банков республики внедрил систему управления информационной безопасностью. Область действия СУИБ распространяется на систему предоставления дистанционных банковских услуг юридическим лицам "БТА-Online", которая в результате сертификации признана международными экспертами продуктом с наивысшим уровнем защищенности. В 2008 году Министерство индустрии и торговли признало "БТА Банк" лучшим в сфере содействия продвижению экспорта в Казахстане – банку было присуждено первое место в специальной номинации "За содействие продвижению экспорта" за внесенный вклад в поддержку экспортоориентированных компаний посредством инструментов торгового финансирования. В конце 2008 года банком была запущена программа «Қамқор» для получения пенсионных выплат и государственных пособий. В декабре 2008 году в Актау состоялся запуск металлургического завода с производственной мощностью 300 тыс. тонн готовой продукции, в том числе стальной заготовки, арматуры, сортового проката. Данный проект компании ТОО "Caspian Stal" был профинансирован БТА Банком на общую сумму 47,5 млн. долларов США. В рамках строительства завода приобретен цех по обжигу извести, построено пожарное депо на 2 автомашины, склады закрытого хранения сыпучих материалов, площадки для выгрузки и хранения шлаков. В рамках антикризисных мер 2 февраля 2009 года Правительство РК приняло предложение Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выкупе контрольного пакета акций АО «БТА БанкФондом национального благосостояния «Самрук-Казына» в размере 75,1% акций. Выкуп был осуществлен через дополнительную эмиссию – в результате банк получил дополнительный капитал в размере 251 319 485 425 тенге. На протяжении всего 2009 года БТА Банк принимал активное участие в реализации стабилизационных программ, инициированных Правительством РК в рамках поддержки реального сектора экономики – поддержки МСБ и агропромышленного комплекса, рефинансирование ипотечных займов и финансирование завершения жилищного строительства. По программам кредитования субъектов малого и среднего бизнеса банк освоил средства на сумму 36,9 млрд. тенге в рамках траншей Казына- I, Казына-II и Казына-III. С 2007 БТА Банк участвует в программе Министерства Сельского Хозяйства «Система конкурсных грантов», которая реализуется совместно с Всемирным Банком. Всего через БТА Банк за 2009 год профинансировано грантов на сумму 1,7 млрд.тенге. В 2009 году группа БТА успешно завершила рефинансирование ипотечных кредитов – было освоено свыше 37 млрд. тенге, перезаключены договора с 10 300 заемщиками. Из 120 млрд. тенге, выделенных банковскому сектору для рефинансирования ипотечных займов, на долю БТА пришлось 37 млрд. тенге или 31 % от общей суммы государственных средств. Наибольшую активность проявили заемщики в гг. Алматы, Астана, Актобе, Караганда, Атырау и Восточно-Казахстанской области. В рамках программы «Финансирование завершения строительства по городам Астана и Алматы» на счетах банка размещено средств на сумму 20,4 млрд. тенге по следующим проектам: ЖК «Гранд Астана», г. Астана – 13 538 млн. тенге; ЖК «Сәтті», ЖК «Отандастар», г. Астана – 1 677 млн. тенге; ЖК «Тау Самал», г. Алматы – 4 573 млн. тенге. 23 апреля 2009 г. в связи с получением банком требований о досрочном исполнении своих долговых обязательств БТА Банк принял решение прекратить все выплаты основных сумм задолженности, включая и те, срок выплаты которых наступил с 20 апреля. Этот шаг предпринят в целях обеспечения единого подхода ко всем кредиторам. 30 июня 2009 г. БТА Банк заключило с АФН соглашение по вопросам реструктуризации обязательств банка. 17 июля 2009 г. БТА Банк опубликовал консолидированную финансовую отчетность, проверенную компанией Ernst & Young LLP в соответствии с МСФО. Одновременно аудиторскими компаниями KPMG LLP и Deloitte были проведена независимые финансовые проверки деятельности Банка (due diligence), которые были сфокусированы на кредитном портфеле банка и других финансовых инвестициях.. Результаты данной проверки были использованы как независимое подтверждение финансового состояния БТА Банка на момент принятия решений по реструктуризации задолженности. 3 Сентября 2009 г. АО «БТА Банк» подписало Соглашение об основных принципах реструктуризации (Agreement on Principles) и Соглашение о назначении Комитета Кредиторов (Appoinment Letter) с Комитетом Кредиторов, в следующем составе: RBS (ABN AMRO Bank N.V.), Commerzbank Atkiengesellschaft, D. E. Shaw group, KfW (представляющий свои отделения DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (действующий за и от имени Федеративной Республики Германии), Export-Import Bank of the United States, Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Standard Chartered Bank и Wachovia Bank N.A. Финансовым консультантом Комитета кредиторов была назначена компания Deloitte LLP, а юридическим консультантом компания Baker&McKenzie. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между АО «БТА Банк» и АО Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына». 25 сентября 2009 г. Правление АФН РК одобрило план реструктуризации БТА Банка в редакции банка 16 октября 2009 г. Специализированный финансовый суд г. Алматы принял решение в полном объеме удовлетворить заявление БТА Банка о реструктуризации. В соответствие с законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» решение о реструктуризации банка было признано обоснованным и соответствующим всем требованиям законодательства. 7 декабря 2009 г. в Лондоне был завершен основной этап переговоров с кредиторами БТА Банка, в установленный АФН срок были подписаны «Основные коммерческие условия» (Principal Commercial Terms Sheet) проводимой банком финансовой реструктуризации. 18 декабря 2009г. решение по делу о реструктуризации, инициированное в отношении БТА в Специализированном финансовом суде г. Алматы, было признано в Великобритании в качестве основного иностранного судопроизводства. Такое признание было получено в соответствии с приказом Высокого суда правосудия Англии и Уэльса в соответствии с Модельным Законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, как указано в Положении о Трансграничной Несостоятельности от 2006 г. 17 февраля 2010 г. Соломенский районный суд г. Киева вынес решение о признании легитимным на территории Украины решения Специализированного финансового суда г. Алматы от 16 октября 2009 года по делу о реструктуризации БТА Банка. Соответствующее решение вступило в законную силу 23 февраля 2010 года. 2 марта 2010 г. Суд США по делам о финансовой несостоятельности, находящимся под юрисдикцией Южного округа штата Нью-Йорк, признал дело о реструктуризации, инициированное в отношении БТА в Специализированном финансовом суде г. Алматы в качестве основного иностранного судопроизводства. 18 апреля 2010 г. БТА Банк и Комитет Кредиторов подписали Соглашение об условиях реструктуризации (Detailed Terms relating to Restructuring of Financial Indebtedness of JSC BTA Bank). Данное соглашение включало в себя все опции, которые банк готов предложить своим кредиторам, и юридическую часть, предписывающую процедуры неоходимые для реализации реструктуризации и положения по внутреннему корпоративному управлению на период реструктуризации. 28 мая 2010 г. План реструктуризации финансовой задолженности АО «БТА Банк» на сумму 2 442 млрд. тенге (16,65 млрд. долларов США) был одобрен на Собрании в Алматы кредиторами, владеющими обязательствами Банка в размере 2 247,4 млрд. тенге, что составило 92,03 процентов от общего объема финансовой задолженности. В голосовании участвовали кредиторы по всем видам долговых инструментов БТА Банка, в том числе внешних и внутренних облигаций, двусторонних и синдицированных займов, исламских финансовых инструментов, соглашений по торговому финансированию и деривативов. 9 июня 2010 г. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций (АФН) постановлением №83 от 4 июня 2010 г. утвердило предложенный План реструктуризации БТА Банка. Финансовыми консультантами Банка в области реструктуризации являются Lazard Freres и UBS AG, юридическим консультантом – White & Case LLP. 16 июня 2010 г. БТА Банк приступил к реализации государственной Программы развития регионального предпринимательства «Дорожная карта бизнеса – 2020». Цель «Дорожной карты бизнеса» - обеспечение устойчивого роста регионального предпринимательства, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Решение предусмотренных Программой задач будет осуществляться по трём направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, поддержка экспортно-ориентированных производств. 1 июля 2010 г. Специализированный финансовый суд в г. Алматы вынес определение, согласно которому был утверждён План реструктуризации БТА Банка. Ранее этот План был одобрен большинством голосов конкурсных кредиторов БТА Банка (92,03%) на Собрании Кредиторов 28 мая 2010 г. в Алматы, и утвержден Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Постановлением №83 от 4 июня 2010 г. 19 августа 2010 г. БТА Банк осуществил первичное размещение 44 175 794 956 экземпляров своих простых акций, выпущенных в рамках проводимого Банком процесса реструктуризации. Акции были выпущены за счёт конвертирования в них облигаций всех выпусков в пределах двух облигационных программ Банка, принадлежащих АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на общую сумму 671 472 083 334 тенге. 19 августа 2010 г. на внеочередном общем собрании акционеров Банка на основании заявления были прекращены полномочия независимого директора Ульфа Вокурки, а также досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров – Ерлана Татишева и Кайрата Айтекенова. Одновременно на собрании акционеров Банка было принято решение об избрании в состав Совета директоров новых членов: представителей Комитета Кредиторов Кристофа Шефбека и Маартена Лео Пронка, а также независимого директора Булата Бабенова. 1 сентября 2010 г. БТА Банк сообщил об успешном завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на сумму 16,65 млрд. долларов США перед кредиторами. Соответствующее решение было вынесено 31 августа 2010 г. Специализированным Финансовым Судом в г. Алматы. В рамках реструктуризации своих финансовых обязательств перед кредиторами, Банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства, и взамен выплатил кредиторам 945 млн. долларов США, а также выпустил новые долговые ценные бумаги - облигации на восстановление на сумму 5,2 млрд. долларов США, старшие облигации на сумму 2,3 млрд. долларов США, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму 429 млн. долларов США и субординированные облигации на сумму 773 млн. долларов США, а также заключил Соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму 698 млн. долларов США. В результате реструктуризации размер финансовой задолженности Банка снизился с 16,65 до 4,2 млрд. долларов США с одновременным увеличением периода погашения этой задолженности на срок от 8 до 20 лет. В уставный капитал Банка были конвертированы облигации на сумму 4,6 млрд. долларов США - в результате внутренние и внешние кредиторы стали акционерами Банка, которые в совокупности владеют 18,5% его акционерного капитала. Основным акционером Банка остался Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», доля которого увеличилась до 81,48% от акционерного капитала Банка также в результате конвертации облигаций в простые акции финансового института. Миноритарным акционерам, в свою очередь, в совокупности принадлежат 0,02% акций Банка. По итогам работы Банка за 8 месяцев 2010 года, согласно данным неаудированной и неконсолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, размер активов Банка по состоянию на 31 августа 2010 г. составил 1 952,9 млрд. тенге (в том числе ссуды клиентам – 665 млрд. тенге), собственного капитала – 108,8 млрд. тенге, обязательств – 1 844,1 млрд. тенге. Чистая прибыль Банка за 8 месяцев 2010 г. составила 1 090,9 млрд. тенге. 20 сентября 2010 г. АО «БТА Банк» сообщило о том, что решение Специализированного финансового суда г. Алматы от 16 октября 2009 года по делу о реструктуризации финансовой задолженности БТА Банка было признано на территории Российской Федерации. Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом города Москвы 14 сентября 2010 года. 5 октября 2010 г. Совет Директоров АО «БТА Банк» принял решение о проведении мероприятий, связанных с реорганизацией страховых организаций АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование», АО «СК «Атланта-Полис» и АО «ДСК БТА Банка «БТА Забота» путём присоединения АО «СК «Атланта-Полис» и АО «ДСК БТА Банка «БТА Забота» к АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование». 12 октября 2010 г. Совет директоров АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» принял решение назначить Председателем Правления Компании «БТА Страхование» Сергея Лаврентьева. 8 ноября 2010 г. БТА Банк подвел промежуточные итоги реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2020». За четыре с половиной месяца активной работы по данной Программе Банк принял 147 заявлений от предпринимателей на общую сумму 40,1 млрд. тенге. Из этого объема по первому направлению Программы (поддержка новых проектов) было принято 66 заявлений на общую сумму 16,6 млрд. тенге, по второму направлению (оздоровление предпринимательского сектора) – 76 заявлений на общую сумму 22,8 млрд. тенге, по третьему направлению (поддержка экспортно-ориентированных производств) – 5 заявлений на общую сумму 742 млн. тенге. Из общего объема принятых Банком заявлений уполномоченный орган утвердил включение в Программу 24 проекта – по первому направлению, 3 проекта по второму направлению и 4 проекта – по третьему направлению. В разрезе отраслей 45,16% от объема одобренных средств было направлено на финансирование предприятий, занятых в сфере предоставления услуг. Остальные средства были распределены между компаниями, занятыми в производстве (38,71%), сельском хозяйстве (12,90%) и в обрабатывающей промышленности (3,23%). В разрезе регионов наибольшее количество проектов было одобрено для предприятий из Актюбинской (21,4%), Карагандинской (14,3%), Западно-Казахстанской областей (14,3%), а также из города Астаны 21,4%. 22 декабря 2010 г. экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и БТА Банк подписали соглашение об условных банковских вкладах. Цель соглашения - предоставление торгового финансирования в рамках Программы поддержки казахстанских предприятий-экспортеров несырьевой продукции. Программа была разработана «КазЭкспортГарант» в 2010 году в целях реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР) Республики Казахстан на 2010-2014 годы для стимулирования спроса на казахстанскую продукцию со стороны зарубежных покупателей путем предоставления им торгового финансирования на льготных условиях.

Сообщение отредактировал eug: 01 Апрель 2011 - 12:39