[eug]

АО "Темiрбанк" (Казахстан) сообщило итоги внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 15 февраля 2012 года

/KASE, 17.02.12/ - АО "Темiрбанк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 15 февраля 2012 года следующего
содержания:

начало цитаты

Акционерное общество "Темiрбанк", находящееся по адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее - Банк), сообщает
об итогах внеочередного общего собрания акционеров Банка,
состоявшегося 15 февраля 2012 года.

В соответствии с утвержденной повесткой дня, на внеочередном общем
собрании акционеров Банка были рассмотрены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий Колесниковой В.А. и Искановой
А.Б. в качестве членов Счетной комиссии Банка и об избрании Борисова
Р.Ф. и Сапарбаева А.Т. членами Cчетной комиссии Банка вместо
Колесниковой В.А. и Искановой А.Б.

2. Об утверждении Правил вознаграждения членов Совета директоров
и оплаты их расходов и о признании утратившими силу Правил
вознаграждения членов Совета директоров - независимых директоров
и оплаты их расходов, утвержденных решением внеочередного общего
собрания акционеров Банка (протокол от 26 марта 2010 года # 22).

3. Информация для сведения акционеров Банка.

По итогам голосования, акционерами Банка приняты следующие решения.

По вопросу 1 повестки дня.

1. Вывести Колесникову Валентину Викторовну и Исканову Айгуль
Батырбековну из состава счетной комиссии Банка.

2. Избрать членами счетной комиссии Банка работников Банка Борисова
Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича.

3. Определить, что срок полномочий счетной комиссии Банка в составе
Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича
и Сапарбаева Арсена Торебаевича истекает в ходе годового общего
собрания акционеров Банка по итогам 2012 года к началу рассмотрения
вопроса об избрании счетной комиссии Банка.

По вопросу 2 повестки дня.

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 закона Республики
Казахстан "Об акционерных обществах" утвердить Правила
вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов.

2. Установить, что действие Правил вознаграждения членов Совета
директоров и оплаты их расходов распространяется на отношения,
возникшие с 03 октября 2011 года.

3. Установить, что нормы Правил вознаграждения членов Совета
директоров и оплаты их расходов, касающиеся оплаты расходов
директоров, связанных с осуществлением функций членов Совета
директоров Банка и членов комитетов Совета директоров Банка,
не распространяются на членов Совета директоров Банка, являющихся
представителями АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-
Казына".

4. С момента утверждения Правил вознаграждения членов Совета
директоров и оплаты их расходов признать утратившими силу Правила
вознаграждения членов Совета директоров - независимых директоров
и оплаты их расходов, утвержденные решением внеочередного общего
собрания акционеров Банка (протокол от 26 марта 2010 года # 22).

По вопросу 3 повестки дня.
[Решения не принимались].

Общее количество голосующих акций Банка, представленных на собрании
в течение всего времени его проведения, составило 15.983.525.000
(79,9716 % от их общего количества).

конец цитаты

[2012-02-17]