... печальная, однако радует, что виновных нашли и наказали. Вместе с тем, интересно какой процент коррупционных преступлений меняет юрисдикцию с "коррупция" на "мошенничество"?! Последствия и сроки там кстати отличаются. Так статья 366 и статья 190 Уголовного Кодекса Республики ...
Изменен: 08.08.2023Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники. В прошлую пятницу на площадке МФЦА с Элисаром Нурмагамбетовым (https://forbes.kz/life/hero/kak_kazahstanets_boretsya_s_otmyivaniem_deneg_v_ssha/) провели ивент, посвященный инновациям и вызовам в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег. Рассказал о наболевшей рекламе в Youtube (благо сегодня поэтому поводу также высказалось Агентство РК по финансовому мониторингу) и некоторых способах...
Изменен: 20.06.2022Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс. История началась с небольшого поста в декабре 2018 и продолжается вот уже четвёртый год. – Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-devyat-osnovnykh-trendov-2021-goda.php) – Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-seven-key-trends-2020.php?sphrase_id=306809) –...
Изменен: 30.12.2021В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился.. Все это обсуждалось в рамках прошедшего на днях заседания Международного совета комплаенс, проводимого под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ (https://eurasiangroup.org/ru)). Участие в совете приняли представители России, Китая, Польши, Беларуси, стран Центральной...
Изменен: 30.04.2021Часто спрашивают "А будет ли считаться взяткой откат биткоинами?". Понятие криптовалюта или иной термин, обозначающий криптовалюту, в казахстанском законодательстве отсутствует. Стоит отметить, что в настоящее время криптовалюту нельзя отнести к деньгам или иному имуществу. В силу того, что у криптовалюты отсутствует эмитент, который несет обязательства по данному инструменту, криптовалюту также нельзя отнести к финансовому инструменту (ценным бумагам, деривативам) либо к электронным...
Изменен: 19.05.2018... страны могут добиться большей экономической стабильности и стимулировать рост и развитие, говорится в выпущенном сегодня документе МВФ «Коррупция: потери и стратегии противодействия». По заключению МВФ, коррупция подрывает рост и экономическое развитие стран; с ней связаны ...
Изменен: 28.07.2016... техспецификаций при проведении закупок. Плюс есть наблюдатели, которые следят за процедурными нарушениями», - сказал он. Мырзахметов подчеркнул, что коррупция – это вопрос обоих сторон. «От бизнеса тоже должно быть соблюдение антикоррупционных норм. Эта работа ведется. На Съезд мы вынесем ...
Изменен: 10.06.2016Международный валютный фонд (МВФ) предлагает несколько рецептов по борьбе с коррупцией, говорится в исследовании фонда «Коррупция: Издержки и смягчающие стратегии». Речь идет о повышении открытости через принятие международных стандартов финансовой отчетности ...
Изменен: 12.05.2016Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 241920 (Тем: 38159, Ответов: 203761) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 176 Скрытых: 0 |
