Поиск





Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года

... связанных с контролем инсайдерской информации и предупреждения случаев манипулирования на рынке ценных бумаг или инсайдерской торговли. 2. Криптокомплаенс Область цифровых активов в стране также активно развивается, на местный рынок зашли новые иностранные игроки, на площадке ...

Изменен: 13.12.2022
комплаенс , криптокомплаенс , персональные данные , ПОД/ФТ , рынок ценных бумаг
Путь: Главная / Блоги о финансах
Как банки относятся к криптовалютам

Периодически слышу вопрос - как казахстанские банки относятся к криптовалютам и майнингу? Пару лет назад криптовалюты (цифровые активы) были наконец-то формализованы в банковском законодательстве. В частности правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня, утвержденные регулятором, были дополнены нормой, согласно которой банки должны были относить сделки с криптовалютой к высокорисковым операциям, а также отказывать в проведении таких операций. То есть...

Изменен: 07.05.2022
комплаенс , криптовалюты , криптокомплаенс , Банки
Путь: Главная / Блоги о финансах
Комплаенс. Семь основных трендов 2022 года

... стандартам ESG. Ну, а раз мы заговорили "о соответствии", то вполне очевидно, что здесь нужна помощь со стороны подразделения комплаенс. 7. Криптокомплаенс Рынок криптовалют продолжает волновать и интриговать его участников, потенциальных инвесторов и регуляторов многих стран ...

Изменен: 30.12.2021
ESG , Искусственный интеллект , комплаенс , коррупция , криптокомплаенс , мошенничество , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги о финансах
Криптокомплаенс. Гонка вооружений

Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег. Хранение и перевод денег без раскрытия своего имени и целей весьма удобны, чтобы перевести довольно большие объемы средств от одного лица к другому, попутно затерявшись в многочисленных цепочках данных. Видимо, именно поэтому, операции, которые в настоящее время запрещены по закону и не могут быть осуществлены через классические финансовые институты, проводятся посредством транзакций с криптовалютой...

Изменен: 31.05.2021
комплаенс , криптовалюта , криптокомплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги о финансах
Результаты поиска 1 - 4 из 4
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Рекламодателю