Поиск





Как аудитор Deloitte пропустил масштабное мошенничество в нигерийской компании

... плоскость. Подробно это изложено в совместном исследовании Университета Миннесоты и Индианского университета от 2021 года под названием «Вечное мошенничество». Специалисты утверждают, что схемы аферы трансформируются, постоянно видоизменяются, а ушлые компании, словно играя с регуляторами ...

Изменен: 19.01.2024
Операционные риски , мошенничество , Deloitte
Путь: Главная / Новости финансов
Как МВД Казахстана борется с финансовым мошенничеством

... причиненный ущерб – свыше 800 тыс. тенге. Третий случай – задержан житель Туркестанской области, который в социальной сети Instagram занимался мошенничеством, обещая «раскрутить» денежные средства. Злоумышленник уверял граждан, что при внесении 25 тыс. тенге на его банковскую карту ...

Изменен: 22.12.2021
Операционные риски , мошенничество , МВД
Путь: Главная / Новости финансов
Клиенты подали в суд на банк Wells Fargo за мошенничество

Клиенты Wells Fargo, который оштрафован на 185 млн долларов за незаконное навязывание им банковских услуг, подали групповой иск на этот один из крупнейших американских банков. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, клиенты обвинили банк в мошенничестве, халатности, вторжении в личную жизнь и других злоупотреблениях. Иск подан в районный суд штата Юта. Ранее сообщалось, что американское Бюро по финансовой защите потребителей наложило на Wells Fargo штраф в размере 185 млн долларов. Ведомство...

Изменен: 19.09.2016
Wells Fargo , мошенничество
Путь: Главная / Новости финансов
​Банк Wells Fargo уволил более 5 тыс. сотрудников за мошенничество

Руководство одного из крупнейших банков США Wells Fargo уволило 5,3 тыс. сотрудников за то, что они открывали счета без ведома клиентов и собирали за их обслуживание комиссию, сообщает CNN Money. Отмечается, что в общей сложности было открыто более 2 млн расчетных и кредитных счетов. Работники банка делали это для того, чтобы получить бонусы и выполнить план по продажам. Федеральное бюро защиты потребителей США заявило, что банк будет оштрафован на 185 млн долларов. Руководство банка пообещало выплатить...

Изменен: 09.09.2016
Wells Fargo , мошенничество
Путь: Главная / Новости финансов
Схема развода на торговых площадках

Довольно популярный развод, который все ещё пользуется популярностью у мошенников. По сути классический фишинг. На него как правило попадаются люди, которые пытаются, что-либо продать на сайтах наподобие olx, avito и т.п. Как это работает? На продавца выходит лжепокупатель, который хочет купить какой либо товар. Учитывая, что схема развода простая, пытаются скупить все - от дорогих товаров, до самых дешёвых. Лжепокупатель предлагает провести сделку, через курьерский сервис, говорит, что уже оплатил...

Изменен: 08.05.2023
мошенничество , скам , фрод
Путь: Главная / Блоги о финансах
Про киберпреступления. Немного про фишинг и инструменты защиты от него

Практически каждый пользователь, который пользуется интернетом так или иначе сталкивается с фишингом. Если вкратце и простыми словами, то "фишинг" это тип кибератаки, когда злоумышленник пытается выудить у вас конфиденциальную информацию, персональные данные, банковскую тайну. Для этого используются различные манипуляции и инструменты, например, "тайпсвоотинг" (typosquatting), когда вы попадаете на официальный сайт крупной компании, а на деле оказываетесь на его дешевой копии...

Изменен: 13.03.2023
Киберпреступления , комплаенс , фишинг , мошенничество
Путь: Главная / Блоги о финансах
"450 миллионов": создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае

Создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИА "ТоболИнфо". 18 января в суде № 2 Костаная началось главное судебное разбирательство по делу о создании финансовой пирамиды. Игорю Грановскому, председателю потребительского кооператива "Лучший выбор - 2018", вменяют создание финансовой пирамиды, а также злоупотребление должностными полномочиями. Согласно материалам дела, подсудимый в январе 2018 года создал потребительский...

Изменен: 19.01.2023
Жилищный кооператив , операционные риски , мошенничество , финансовая пирамида
Путь: Главная / Новости финансов
ПОД/ФТ. Взаимодействие государственного и частного сектора

Финансовые организации, в том числе банки, являются важным инструментом в борьбе с отмыванием денег и прочими финансовыми преступлениями, которые помогают государственным ведомствам выявлять подозрительную активность на рынке. Недавно в официальном журнале финансового мониторинга вышла моя статья об опыте взаимодействия государственного и частного сектора по вопросам ПОД/ФТ. Многое уже сделано, но многое еще предстоит сделать. В статье затронул вопросы обмена опытом между государственным и частным...

Изменен: 13.07.2022
ПОД/ФТ , мошенничество , комплаенс
Путь: Главная / Блоги о финансах
Инновации в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег

Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники. В прошлую пятницу на площадке МФЦА с Элисаром Нурмагамбетовым (https://forbes.kz/life/hero/kak_kazahstanets_boretsya_s_otmyivaniem_deneg_v_ssha/) провели ивент, посвященный инновациям и вызовам в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег. Рассказал о наболевшей рекламе в Youtube (благо сегодня поэтому поводу также высказалось Агентство РК по финансовому мониторингу) и некоторых способах...

Изменен: 20.06.2022
комплаенс , ПОД/ФТ , мошенничество , коррупция
Путь: Главная / Блоги о финансах
Главные преступники криптовалютного мира, у которых, кажется, 9 жизней

... инвестфонда MSMB. Шкрели позже был отстранен от работы в Retrophin Inc., а совет директоров компании подал на него в суд. Позже: заключен в тюрьму за мошенничество с ценными бумагами и за сговор, связанный с мошенничеством в бухгалтерском учете, растратой и манипулированием рынком. Сейчас: ...

Изменен: 08.06.2022
Операционные риски , мошенничество , преступники криптовалютного мира
Путь: Главная / Новости финансов
На что обращать внимание при выборе инвестиционной или брокерской компании?

Продолжая тему различных мошенников, в особенности тех, что позиционируют себя как брокерские или инвестиционные компании. Как правило такие ребята обещают эффективно распорядиться вашими деньгами, вложив их в сверхклассные ценные бумаги (голубые фишки) или напротив в сверхрисковые, но обещающие многомиллионные прибыли, мусорные бумаги. Придумываются интересные истории, про искусственный интеллект, который выбирает лучшие инвестиционные решения, про инсайдерскую информацию или даже заходят с козыря...

Изменен: 23.05.2022
мошенничество , комплаенс , ПОД/ФТ , рынок ценных бумаг
Путь: Главная / Блоги о финансах
Готовы ли мы к мошенничеству?

Возможно я не прав, но все же. Недавно закончил читать свою месячную сертификационную программу по комплаенс и борьбе с отмыванием денег, и подумал вот о чем. Детей в школах учат географии, химии, языкам, истории и другим предметам, которые вкупе с другим образованием (например, средним специальным или высшим) помогут им стать хорошими специалистами в будущем. Хорошие химики, инженеры и переводчики это хорошо, но не стоит забывать о финансовой и правовой грамотности, и как минимум дать правильные...

Изменен: 20.05.2022
мошенничество , финансовые пирамиды , отмывание денег , комплаенс
Путь: Главная / Блоги о финансах
Мошенник оформил около 100 кредитов по найденным в сети чужим ИИН

... интернета реальные индивидуальные идентификационные номера людей и, оформив кредит через онлайн-банкинг, пересылал деньги на свои счета. За мошенничество задержанному грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества. "Он находил через открытый доступ интернета данные людей....

Изменен: 06.05.2022
Операционные риски , мошенничество
Путь: Главная / Новости финансов
В Казахстане насчитывается более 12 тысяч банкоматов. Предварительный ущерб банкоматов от «январских событий» оценивается в 2 миллиарда тенге

Почти тысяча банкоматов в Алматы приходится лишь на 3 БВУ — Halyk Bank, Kaspi Bank и ForteBank По данным Национального банка РК, на конец сентября 2021 года в стране насчитывалось 12,5 тыс. банкоматов, за год их количество сократилось лишь на 5 шт., а за 5 лет — выросло на 2,8 тыс. шт., или на 29,3%. При этом 5 лет назад доля банкоматов с функцией Cash-In составляла лишь 16,4%, а в сентябре 2021 года она достигла уже 45,5%, или 5,7 тыс. шт. Сразу 3 из 10 банкоматов РК к октябрю 2021 года были расположены...

Изменен: 20.01.2022
Январские события в Казахстане , ЧП , Операционные риски , мошенничество , грабеж , разбой
Путь: Главная / Новости финансов
Двухфакторная идентификация больше не самый безопасный способ защитить данные

Исследование, проведенное учеными в Stony Brook University и специалистами по кибербезопасности из фирмы Palo Alto Networks, показало, что двухфакторная аутентификация больше не самый безопасный способ защиты данных. Двухфакторная аутентификация (2FA) или двухэтапная проверка считается одним из самых надежных способов защиты аккаунта. Напомним, это система доступа, основанная на двух «ключах»: одним владеет пользователь (телефон, на который приходит SMS с кодом, обычно шестизначным, он генерируется...

Изменен: 02.01.2022
Операционные риски , мошенничество , DDoS , кибератака , Двухфакторная идентификация
Путь: Главная / Новости финансов
Комплаенс. Семь основных трендов 2022 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс. История началась с небольшого поста в декабре 2018 и продолжается вот уже четвёртый год. – Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-devyat-osnovnykh-trendov-2021-goda.php) – Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-seven-key-trends-2020.php?sphrase_id=306809) –...

Изменен: 30.12.2021
ESG , Искусственный интеллект , комплаенс , коррупция , криптокомплаенс , мошенничество , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги о финансах
Сотрудник Sony украл $150 млн и перевел их в биткоины

Федеральное бюро расследований США заявляет, что у него есть закрытые ключи от этих биткоинов Министерство юстиции США пытается вернуть более $150 млн, которые были присвоены у дочерней компании Sony и конвертированы в биткоины. Согласно опубликованному в понедельник пресс-релизу Министерства юстиции США, в мае работник компании Sony Life Insurance Company в Токио по имени Рей Исии присвоил себе $154 млн. Исии фальсифицировал транзакции, в результате чего средства с контролируемого компанией счета...

Изменен: 23.12.2021
Операционные риски , мошенничество
Путь: Главная / Новости финансов
Главу "Отбасы банка" спросили о "подозрительном" использовании пенсионных

Лечение зубов за счет пенсионных накоплений на 17 миллионов тенге не посчитали подозрительным в "Отбасы банке". Глава банка Ляззат Ибрагимова заявила, что проверять наличие зубов у них возможности нет, передает корреспондент Tengrinews.kz. "По нашей информации, самая большая плата на лечение зубов - 17 миллионов тенге. Вам не показалось, что эта сумма слишком большая? Бытует мнение, что через стоматологии некоторые выводят деньги. Если сумма слишком большая и подозрительная, ваша...

Изменен: 23.12.2021
Операционные риски , мошенничество , Отбасы банк
Путь: Главная / Новости финансов
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане

В Нур-Султане задержан инкассатор, подозреваемый в хищении денег из банкомата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан. Сотрудниками криминальной полиции района «Есиль» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 27 – летний мужчина. Установлено, что он и раньше привлекался к уголовной ответственности. «В ходе расследования установлено, что подозреваемый работал инкассатором и производил инкассацию денежных средств с терминала...

Изменен: 20.12.2021
Операционные риски , мошенничество , инкассация
Путь: Главная / Новости финансов
Телефонные мошенники от имени Astana Invest предлагают выгодно вложить деньги

... но после получения денежных средств просто исчезают. Компания Astana Invest официально заявила, что подобные звонки следует считать мобильным мошенничеством. Казахстанцам советуют быть бдительными и доверять информации только из официальных источников. Если вы стали жертвой такого ...

Изменен: 14.12.2021
Операционные риски , мошенничество
Путь: Главная / Новости финансов
Результаты поиска 1 - 20 из 41
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю