Поиск





Панамские документы по-голливудски

... происхождением, а бизнес компании был свернут в связи с потерей репутации. Вышеуказанная история стала известна как "Панамское досье", "Панамские документы", "Панамагейт" и широко муссировалась в средствах массовой информации Европы, США и других стран. Прошло несколько ...

Изменен: 20.10.2019
отмывание денег , оффшоры , панамские документы , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги о финансах
Дания стала первой страной, купившей информацию из "панамских документов"

Дания стала первой в мире страной, которая заплатила за детальную информацию из "панамских документов", чтобы провести расследование в отношении 600 датчан, фигурирующих в утечках. Эксперты не исключают, что другие страны из списка последуют ее примеру. Министр по налогам Дании Карстен Лауритцен сказала, что налоговое ведомство страны заплатило 9 млн датских крон, что чуть более €1,2 млн, за информацию из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. По информации СМИ анонимный источник...

Изменен: 08.09.2016
Дания , панамские документы , Карстен Лауритцен
Путь: Главная / Новости финансов
Немецкий Минфин ужесточит контроль за банками из-за «панамских документов»

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле собирается представить изменения в законодательство, которые больше не позволят жителям Германии, имеющим офшорные компании, прятаться за банковской тайной. Как передает агентство Reuters, в распоряжение которого попал текст предложения Шойбле, министр хочет избавиться от пункта в немецком законодательстве, запрещающего аудиторам, обнаружившим в ходе проверки офшорные компании, принадлежащие клиентам банка, передавать эту информацию в налоговые органы....

Изменен: 29.04.2016
немецкий Минфин , панамские документы
Путь: Главная / Новости финансов
Результаты поиска 1 - 3 из 3
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Рекламодателю