Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери. Задача это архиважная, так как защищает организацию от "удара в спину", то есть ситуации, когда все бизнес усилия могут быть разрушены некорректными или неэтичными действиями работников организации...
Изменен: 07.09.2022Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется. Причем изменение даже одного пункта в законе или нормативном правовом акте может повлечь существенные изменения для деятельности комплаенс-офицера, в том числе изменив его функционал и обязанности, что в свою очередь повлечет необходимость получения новых знаний и навыков. Работники подразделений комплаенс должны постоянно развиваться, чтобы иметь адекватную квалификацию, которая позволит избежать негативные факторы...
Изменен: 14.04.2022Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас. Позади успешные проекты в банках, брокерских и лизинговых компаниях, несколько номинаций в области комплаенс и желание работать не столько ради денег, а ради развития нашей сферы. Если ранее на комплаенс-офицеров смотрели как на лишние затраты на фонд оплаты труда, то сейчас смотрят как на эффективный инструмент по управлению рисками и минимизации недостатков и нарушений в деятельности компании. Уверен, что имеются еще компании...
Изменен: 18.03.2022... прошлого года по одобрению Папы Франциска был принят новый устав Управления (http://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2020/documents/papa-francesco_20201205_chirografo-asif.html). Противодействие коррупции Активно развивается в Ватикане и антикоррупционный комплаенс, так согласно апостольскому письму "Об обеспечении ...
Изменен: 05.05.2021... обналичиванием. Учитывая важность вопроса, практически наверняка борьба с незаконным обналичиванием будет актуальна и в текущем году. 3. Противодействие коррупции В рамках совершенствования системы государственного управления и противодействия коррупции, Национальное бюро ...
Изменен: 17.01.2020Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Именно в этот период стало формироваться некое комплаенс-комьюнити из представителей различных направлений банковской деятельности. В частности, юристы и операционисты стали основным ресурсом для создания первых комплаенс-офицеров, так как сложившейся...
Изменен: 30.10.2019В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты, в том числе: – Департамент стратегии и оперативного управления; – Департамент кадровой работы; – Департамент собственной безопасности; – Департамент превенции; – Департамент парнерства; – Департамент добропорядочности. Особенно интересен последний – Департамент добропорядочности, заявленной задачей которого является изменение сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности...
Изменен: 26.07.2019Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 241920 (Тем: 38159, Ответов: 203761) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 1 Активных гостей: 94 Скрытых: 0 |
