Поиск





Non-Compliance: цена несоблюдения

... деятельность организации как правило регулируется различными требованиями законодательства, за которыми очень внимательно бдит один из регуляторов. Еще со времен вавилонского закона Хаммурапи виновный за какое-либо преступление наказывался. Так и в наше время, нарушение закона ...

Изменен: 06.06.2019
compliance , non-compliance , инсайдерская торговля , комплаенс , комплаенс-культура , ландромат , ПОД/ФТ , регулятор , санкции , штрафы
Путь: Главная / Блоги о финансах
Новые реалии для банков

... банков, которые в силу неэффективного управления находятся в плачевном состоянии. Также предложено дать больше контрольных полномочий регулятору в лице Национального Банка Республики Казахстан. Соответственно, скорее всего, банкам второго уровня придется повысить свою ...

Изменен: 04.09.2017
Банки , регулятор
Путь: Главная / Блоги о финансах
Результаты поиска 1 - 2 из 2
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Рекламодателю