В Швейцарии расформируют связанный с махинациями в Малайзии банк
25.05.2016
Источник:
banki.ru
Финансовые власти Швейцарии приняли решение о расформировании банка BSI, который, по данным следствия, замешан в махинациях с малайзийским государственным фондом 1MDB, передает агентство France-Presse.
Ранее финансовые власти Сингапура объявили о запрете на проведение банком операций в стране.
Причиной расформирования стали «серьезные нарушения» законодательства об отмывании денег. Кроме того, власти изымут 96 млн долларов прибыли, полученной незаконным путем. Расследование ведется в отношении двух бывших топ-менеджеров банка.
Активы банка перейдут группе EFG International, BSI окончательно прекратит существование в течение года.
В июле стало известно, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил около 700 млн долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока.
Ранее финансовые власти Сингапура объявили о запрете на проведение банком операций в стране.
Причиной расформирования стали «серьезные нарушения» законодательства об отмывании денег. Кроме того, власти изымут 96 млн долларов прибыли, полученной незаконным путем. Расследование ведется в отношении двух бывших топ-менеджеров банка.
Активы банка перейдут группе EFG International, BSI окончательно прекратит существование в течение года.
В июле стало известно, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил около 700 млн долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока.