Перед одобрением кандидатуры будут проверять связь с лицами, действия которых способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма.
Кандидатов на должность руководящего работника финансового учреждения будут отбирать по новым критериям. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
Соответствующие нормы вошли в законопроект по вопросам отмывания доходов. В соответствии со стандартами ФАТФ – межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма – преступникам и связанным с ними лицам запрещено владеть и управлять финансовыми учреждениями и игорными заведениями. Отсутствие в отечественном законодательстве такого запрета подверглось критике экспертов, отметил Елемесов.
"Поправками предлагается норма, где кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не могут претендовать на должность руководящего работника финансового учреждения. Под этим мы имеем в виду преступные связи. Например, некое лицо привлекалось к уголовной ответственности за отмывание доходов, и мы видим, что у него были плотные коммуникации с определённым кандидатом. Но причастность кандидата к уголовному делу доказать не смогли, чтобы вменить ему квалификацию, доказательной базы было недостаточно. Однако мы видим связь, которая может повлиять на управление деньгами населения", – объяснил Елемесов.
Также по законопроекту предлагают ввести контроль за криптовалютными операциями свыше 5 млн тенге. Данные по таким транзакциям будут поступать в АФМ.
Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма".
