Мажилис одобрил создание Международного центра оценки финансовых рисков

Мажилис Парламента одобрил законопроект «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект представил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов. Заключение по документу озвучила депутат Татьяна Савельева.

Она напомнила, что соглашение было подписано 13 октября 2023 года в Бишкеке. Законопроект предусматривает его ратификацию и создание Международного центра оценки рисков (МЦОР).

Создаваемый Центр представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ.

Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии.

- МЦОР представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы. Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии, - сказала депутат.
По словам Татьяны Савельевой, деятельность центра позволит странам анализировать трансграничные угрозы, обмениваться статистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков, а также гармонизировать подходы в соответствии с международными стандартами ФАТФ.

Все комитеты Мажилиса дали положительное заключение по данному законопроекту.

На основании этого депутаты приняли постановление о направлении документа в Сенат Парламента для дальнейшего рассмотрения.

Мажилис принял в работу законопроект в марте этого года.