“Настоял на разблокировке перевода мошенникам“: предприниматель лишился миллионов

Полицейские задержали дропперов по крупному интернет-мошенничеству в Костанайской области. Предприниматель из Тобыла лишился 24 миллионов тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент начался с телефонного звонка. Мужчине, у которого индивидуальное предприятие, позвонили якобы сотрудники налоговой и сообщили о неправильно сданном отчете. Для "исправления ошибки" мужчину убедили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz. Таким образом злоумышленники получили доступ к его цифровым сервисам.

Следом последовал второй звонок — уже от "сотрудников полиции". Аферисты сообщили, что код якобы попал к мошенникам и попросили "помочь следствию" — оформить кредиты и перевести деньги на "безопасный" счет.

Под диктовку преступников мужчина оформил кредиты и осуществил перевод на сумму 24 миллиона тенге. Банковская система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, однако потерпевший, находясь под полным психологическим давлением злоумышленников, сам настоял на разблокировке.

"Он лично снял деньги и перевел их на иностранные счета, указанные преступниками. По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов — лиц, на счета которых поступали похищенные деньги. Они находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья", — сообщили в полиции.

Полицейские сейчас проводят следственные мероприятия.

Правоохранители вновь напомнили, что участие в переводе или обналичивании чужих денег, даже по просьбе знакомых или за вознаграждение, является преступлением.

Справка. Дропперство включает незаконную передачу или покупку доступа к банковским счетам и данным; проведение незаконных платежей и переводов в интересах третьих лиц.

С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья, устанавливающая ответственность за дропперство. Наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители подчёркивают: ни один госорган не требует продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги "для безопасности".

Ранее в Петропавловске вынесли приговор по необычному делу о мошенничестве. Местная жительница, чтобы прекратить измены мужа, отдала своей приятельнице 4,5 миллиона тенге. Суд вынес решение признать подсудимую виновной в совершении мошенничества в крупном размере (статья 190 часть 3 пункт 1 УК РК).