16.05.2025
Источник:
Atameken Business
Стали известны распространенные схемы, применяемые для отмывания доходов.
Казахстан признан страной, которая значительно повысила свою финансовую безопасность в последние годы, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Международные эксперты отметили положительные результаты усилий Казахстана по улучшению контроля финансовых потоков, предотвращению легализации преступных доходов и блокировке финансирования терроризма.
В то же время, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, коррупция, теневое предпринимательство и уклонение от налогов продолжают оставаться серьезными угрозами для экономики страны.
“Наибольшую уязвимость обнаружили в сфере недвижимости и сделках с драгоценными металлами. Средний уровень риска зафиксирован в сегментах покупки элитных автомобилей, антиквариата, произведений искусства и предметов роскоши”, - отметили в АФМ.
К числу распространенных схем отмывания доходов отнесены оформление собственности на подставных лиц, заключение фиктивных контрактов, операции с наличными и использование криптовалют.
Специальная оценка была проведена по угрозам, связанным с финансированием терроризма: был присвоен средний уровень угрозы.
“Это связано с несколькими факторами, включая сложности в отслеживании криптовалютных транзакций, недостаточное регулирование краудфандинга и работу благотворительных организаций, а также потенциальные риски вовлечения некоторых НПО в противоправные схемы", - отмечается в сообщении.
