19.08.2025
Источник:
Казинформ
Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не работавших.
Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.
В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.
– В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками. В рамках преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей, – сообщили в АФМ.
Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны – Астана, Алматы, Шымкент, области Жетысу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.
В АФМ отметили, что проблема закредитованности представляет серьезную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заемщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается.
Расследование продолжается.
Ранее в МВД сообщили, что в рамках взаимодействия с банками второго уровня удалось предотвратить вывод около 2,2 млрд тенге со счетов потерпевших при попытке перевода средств мошенникам.
