В Алматы арестовали имущество шести МФО на 32 млрд тенге

Руководство микрофинансовых организаций подозревают в мошенничестве

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы при координации прокуратуры наложил аресты на сумму 32 млрд тенге на имущество организаторов ряда незаконных МФО (МФО «Creditum», МФО «Sofi Finance», МФО «Hava Finance», МФО «SF Offline», МФО «POS Credit», МФО «Салем Кредит»). Владельцев МФО подозревают в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности, в результате чего пострадало свыше 327 тысяч казахстанцев. Причиненный ущерб оценивается в размере 30 млрд тенге.

«Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита», — пояснили в АФМ.

В итоге правоохранительные органы наложили арест на счета МФО на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.
Кроме того, организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra (оцениваются в 225 млн тенге) также наложен арест.

Ранее в АФМ сообщили, что суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, освободив заемщиков от обязательств и обязав МФО вернуть полученные средства. Кроме того, по инициативе АФМ прокуратура Алматы внесла иск в суд в интересах 327 тысяч граждан.