... родственников представляет риск для любого банка, так что их операции должны проверяться чаще и тщательнее», – считает product manager направления AML компании Prime Source Эльдар Мухаметов. Четкий перечень НПДЛ, подчеркивает он, позволит службам финмониторинга распространить усиленные процедуры ...
Изменен: 25.02.2022Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
| Всего сообщений: 242094 (Тем: 38159, Ответов: 203935) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 2 Активных гостей: 291 Скрытых: 0 |
