Поддельную валюту изъяли при обыске. В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу в присутствии специальной комиссии уничтожили фальшивые доллары в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства. Иностранную валюту изъяли в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. "Сотрудники провели контрольный закуп, в ходе которого был задержан житель города Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на 293 тысячи долларов"...
Изменен: 08.12.2021Мужчину задержала полиция Полиция Нур-Султана задержала 26-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве: жалобы на его действия поступали как от жителей столицы, так и из Алматы и Атырау. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, задержанный являлся директором ТОО «Бюро Юр и Консалтинговых услуг». При знакомстве он представлялся квалифицированным юристом. Кроме того, мужчина состоял в общественной организации и представлялся внештатным советником депутата. Входя в доверие клиентов...
Изменен: 22.11.2021... сотрудничестве с мировыми платежными системами. Но все мечты разбились уже в апреле текущего года, когда создатели проекта были арестованы за мошенничество с ценными бумагами. Флойду же предстоит выплатить чуть более 600 тысяч долларов. В общем вложение оказалось убыточным (https://www....
Изменен: 03.12.2018Убытки от мошенничества по банковским картам, понесенные банками и торговцами по всему миру, составили $21.84 млрд в прошлом году, в то время как объем покупок товаров и услуг в сочетании с денежными авансами и выплатами достиг $31,310 трлн. По данным The Nilson Report, на каждые потраченные $100 около $6,97 были украдены по сравнению с $6,21 в 2014 году. Рост мошенничества будет продолжать расти до 2019 году, когда сумма убытков достигнет $32,82 млрд, а с 2020 года пойдет на спад. За пять лет с...
Изменен: 26.10.2016Правоохранители задержали членов преступной группы, которая обманула граждан ЕС примерно на 320 млн евро. Об этом сообщается в совместном заявлении Европола и Евроюста, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Преступники использовали сложную инфраструктуру для отмывания денег, в том числе денежные переводы в третьи страны, буферные компании и компании, функционирующие в качестве альтернативных платежных платформ. Всего у злоумышленников было изъято более 570 тыс. фунтов стерлингов, а также были заморожены...
Изменен: 21.10.2016... компаний, еще 20 планируют свой выход на рынок. Вместе с ростом рынка, по словам экспертов, актуализируются и риски, в первую очередь связанные с мошенничеством. Эта тенденция характерна в целом для всех стран мира и для Казахстана. По словам портфельного риск-менеджера международной ...
Изменен: 14.10.2016Глава третьего по размерам активов американского банка Wells Fargo Джон Стампф ушел в отставку в среду, сообщила компания в пресс-релизе. Стампф ушел в отставку на фоне скандала с открытием фальшивых счетов с целью искусственно повысить показатели банковской розницы. При этом банк не сообщает официально причину отставки. Президент банка Тим Слоун избран преемником Стампфа, который проработал в банке 34 года и успешно провел банк через финансовый кризис 2008 года. Cкандал вокруг банка разразился...
Изменен: 13.10.2016Директор одного из крупнейших американских банков Wells Fargo Джон Стампф вернет полученные им ранее в качестве поощрения ценные бумаги на сумму 41 млн долларов в связи с расследованием случаев мошенничества в финансовом учреждении. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении банка. Стампф, как отмечается в документе, отказался от получения заработной платы на то время, пока ведется разбирательство, и не будет удостоен премии за текущий год. Экс-руководитель одного из подразделений финансового...
Изменен: 28.09.2016Бывшие сотрудники американского банка Wells Fargo подали на него в суд, требуя 2,6 млрд долларов для тех его работников, которые пытались достичь завышенных ориентиров по продажам без мошенничества, но были понижены в должности, уволены или вынуждены уйти в отставку, сообщает Reuters. «Wells Fargo увольнял или понижал в должности сотрудников, которые не могли выполнить нереалистичные квоты, в то же время поощряя тех, кто выполнял такие квоты с использованием фиктивных счетов», — отмечается в иске...
Изменен: 26.09.2016... Крупные банки Великобритании и поставщики финансовых услуг объединяются, чтобы начать первую национальную кампанию по борьбе с финансовым мошенничеством под названием «Take Five». Кампания будет сосредоточена на финансовых махинациях, которые нацелены непосредственно на клиентов,...
Изменен: 21.09.2016Обворованный актюбинскими хакерами ForteBank требует вернуть залоговое имущество - дорогие квартиры и земельные участки *Департамент юстиции признал, что неизвестные взломали его базу данных * Квартиры и участки продали быстро * Тайна подписи до сих пор не разгадана * Почему госорганы молчали все лето? Как сообщал Ratel.kz, неизвестные хакеры взломали базу данных Департамента юстиции Актюбинской области. Взломщики сняли наложенные банками запреты на отчуждение имущества и перепродали освобождённое...
Изменен: 08.09.2016Неизвестные хакеры взломали базу данных Департамента юстиции Актюбинской области о зарегистрированных правах и обременениях на недвижимое имущество * Хакеры работали без шума и пыли * Имущество на миллиарды уплыло за два дня * Комментариев не ждите Хакеры работали без шума и пыли Сначала компьютерные взломщики сняли наложенные банками запреты на отчуждение имущества. По нашим данным, это несколько десятков объектов и квартир в элитном районе Актобе. А затем в течение нескольких дней перепродали или...
Изменен: 07.09.2016В Казахстане участились случаи потери денег граждан, которые инвестировали в финансовые рынки через иностранных брокеров. Напомним, что последнее громкое событие произошло с клиентами консалтинговой компанией Capital Expert Kazakhstan, которые за одну ночь потеряли более $1 млн. Национальный Банк прокомментировал это событие, ответив на некоторые вопросы редакции «Курсив.kz». Вопросы в отношении Capital Expert: - Контролирует ли Национальный Банк деятельность так называемых «консалтинговых агентств»...
Изменен: 05.09.2016Компания Apple предупредила своих клиентов о новом виде мошенничества с использованием поддельных счетов на покупки в iTunes, App Store или Netflix. Электронные фишинг-письма нацелены на кражу банковских реквизитов пользователей, заставляя их думать, что кто-то использует их аккаунты Apple для покупок. Один из обманутых пользователей сообщил, что получил письмо в котором сообщается о купленной подписке на Netflix через AppStore. В письма встроены вредоносные ссылки, которые мошенники используют...
Изменен: 26.08.2016Китайская полиция раскрыла сеть подпольных банков с оборотом 200 млрд юаней (30,2 млрд долларов), которые занимались незаконными денежными переводами, передает агентство Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР (MPS). По словам полицейских, они арестовали 450 подозреваемых, принимавших участие в 158 случаях подпольного банкинга и отмывании денег, пишет vestifinance.ru. Пекин еще в 2015 году взял курс на борьбу с оттоком капитала из Китая, что особенно проявляется на фоне снижения...
Изменен: 18.08.2016Казкоммерцбанк предупреждает о новых уловках мошенников, которые занимаются кражей конфиденциальных данных и денег у держателей банковских карт. По данным представителей банка, пользуясь доверчивостью клиентов, мошенники обращаются к казахстанцам от имени банков, используя поддельные учетные записи в Skype, передает LS. В фининституте уточнили, что уже поступил ряд заявлений от клиентов, которые пострадали от действий таких злоумышленников. "Вступая в переписку с ничего не подозревающим клиентом...
Изменен: 05.08.2016Из общего ущерба, нанесенного 19 странам Европы действиями мошенников с платежными картами, 43% приходится на Великобританию, где активное развитие онлайн-шопинга стало катализатором роста случаев мошенничества. На втором месте по величине ущерба – Греция, далее идут Дания, Франция и Россия. Таковы данные компании-разработчика программного обеспечения Fico, передает портал Finextra. И если в исследованных Fico 19 странах Европы масштабы мошенничества по итогам 2015 года выросли на 10%, то в Британии...
Изменен: 05.08.2016... Венгрии. Сумма средств, незаконно полученных из бюджета ЕС, составила в 2015 году €888 млн, говорится в отчете Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Это равняется примерно 0,6% от всех расходов Брюсселя, которые приходятся главным образом на поддержку фермеров и бедных регионов,...
Изменен: 31.05.2016В Казахстане участились случаи махинаций с онлайн-платежами. Как рассказали корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz в пресс-службах нескольких банков, мошенники становятся все изобретательнее. Но и их жертвы, судя по последним примерам, стали доверчивее. В Народном банке рассказали, какая схема сейчас все популярнее у аферистов. Человек, пытаясь продать товар через какой-нибудь сайт, подает объявление, ему звонят с российских номеров, обнадеживают и просят реквизиты банковской карты,...
Изменен: 31.05.2016Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили сами банки. «Осторожно! Мошенники охотятся за вашими банковскими данными! Злоумышленники пытаются получить данные банковских карт по электронной почте, используя доверие клиентов казахстанских банков», - говорится в сообщении Kaspi Bank, Банка ЦентрКредит, Евразийского Банка и Банка Хоум Кредит, распространенном 21 апреля. Во второй декаде апреля службы безопасности казахстанских банков выявили попытку незаконного получения личных банковских данных клиентов...
Изменен: 21.04.2016Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 242094 (Тем: 38159, Ответов: 203935) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 2 Активных гостей: 274 Скрытых: 0 |
