... какой-то части уже и настоящее. Различные сервисы с внедренным искусственным интеллектом имеют достаточно хорошие перспективы и в сфере комплаенс, основной задачей которого является максимальное соответствие деятельности организации требованиям законодательства и внутренних ...
Изменен: 18.01.2023На протяжении последних пяти лет в конце каждого года я пишу статьи, посвященные основным трендам в области комплаенс. Некоторые мои знакомые, также работающие в данной области, отмечали, что для них этот материал является полезным контентом при ...
Изменен: 13.12.2022Думаю средневековый комплаенс выглядел как то так.. - Мы проверили их по спискам ведьм и еретиков, но подозрения остались - Ок, просто сожгите их В целом этот подход ...
Изменен: 04.11.2022Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация ...
Изменен: 07.09.2022Как правило эффективность функции комплаенс определяется несколькими факторами, из которых можно выделить: – правильно выстроенные процессы – наличие Тона сверху – качественно ...
Изменен: 31.05.2022Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется. Причем изменение даже одного пункта в законе или нормативном правовом акте может ...
Изменен: 14.04.2022Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас. Позади успешные проекты в банках, брокерских и лизинговых компаниях,...
Изменен: 18.03.2022Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс. История началась с небольшого поста в декабре 2018 и продолжается вот уже четвёртый год. – Комплаенс. Девять основных трендов 2021 ...
Изменен: 30.12.2021... практически каждый день меняется законодательство, которое старается поспеть за преобразованиями на финансовом рынке. В таких реалиях комплаенс-офицерам и юристам остается лишь противостоять новым вызовам и поддерживать себя в достаточной профессиональной форме. Ведь специалист,...
Изменен: 10.12.2021В апреле решил делиться информацией о прочитанной литературе, которая может быть полезна молодым и не очень специалистам в области комплаенс, этики, ПОД/ФТ. Если ты работаешь в этих областях, то не можешь не развиваться. Ревью на пять книг было в апреле (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat....
Изменен: 18.09.2021Пару месяцев назад написал пост о том, что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (https://www.banker....
Изменен: 07.07.2021Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег. Хранение и перевод денег без раскрытия своего имени и целей весьма удобны, чтобы перевести довольно большие объемы средств от одного лица к другому, попутно затерявшись в многочисленных цепочках данных. Видимо, именно поэтому, операции, которые в настоящее время запрещены по закону и не могут быть осуществлены через классические финансовые институты, проводятся посредством транзакций с криптовалютой...
Изменен: 31.05.2021Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно ...
Изменен: 05.05.2021... учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился.. Все это обсуждалось в рамках прошедшего на днях заседания Международного совета комплаенс, проводимого под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ ...
Изменен: 30.04.2021За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Поэтому довольно ...
Изменен: 28.04.2021Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-devyat-osnovnykh-trendov-2021-goda.php). ISO 37301:2021 "Система управления соответствием – Требования с руководством по применению" ...
Изменен: 14.04.2021Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор, который позволяет держать себя в тонусе и не перегореть ...
Изменен: 08.04.2021На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс, обменивались профессиональными знаниями и опытом, в том числе реальными кейсами из своего Best Practice. Радует, что мероприятие не ...
Изменен: 02.04.2021Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс? В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов....
Изменен: 15.02.2021Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс. В дополнение к ранее написанным статьям "Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/4237.php?sphrase_id=306809)" и ...
Изменен: 20.12.2020В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать ...
Изменен: 17.09.2020Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным. Вариантов много. Система комплаенс организации формируется ...
Изменен: 14.07.2020Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-ten-key-trends-2019.php), а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но ...
Изменен: 17.01.2020В Казахстане область управления комплаенс-риском постоянно развивается и совершенствуется. Преобразования в свою очередь происходят за счет имплементации западного "Best ...
Изменен: 13.12.2019Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в ...
Изменен: 30.10.2019... сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности и неподкупности. По сути речь идет об имплементации комплаенс-культуры (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-culture.php) в указанных секторах, под которой может пониматься определенная поведенческая модель ...
Изменен: 26.07.2019... широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск". Английское слова "compliance" на русском языке означает "соответствие" и в контексте обсуждаемой темы подразумевает ...
Изменен: 04.05.2019... тематическом ресурсе https://cryptocurrencyjobs.co/. Таким образом, для рынка криптовалют одним из приоритетов текущего года будет являться создание систем комплаенс-контроля, как и для сферы комплаенс приоритетом будет являться рынок криптовалют. Тимур Мусин
Изменен: 14.01.2019Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения ...
Изменен: 10.12.2018... нормативного правового регулирования различных аспектов деятельности. В частности, стоит отметить такие аспекты деятельности как управление комплаенс-риском и управление риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) или как их еще называют ...
Изменен: 28.04.2018Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 242097 (Тем: 38159, Ответов: 203938) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 1 Активных гостей: 232 Скрытых: 0 |
