... плоскость. Подробно это изложено в совместном исследовании Университета Миннесоты и Индианского университета от 2021 года под названием «Вечное мошенничество». Специалисты утверждают, что схемы аферы трансформируются, постоянно видоизменяются, а ушлые компании, словно играя с регуляторами ...
Изменен: 19.01.2024... причиненный ущерб – свыше 800 тыс. тенге. Третий случай – задержан житель Туркестанской области, который в социальной сети Instagram занимался мошенничеством, обещая «раскрутить» денежные средства. Злоумышленник уверял граждан, что при внесении 25 тыс. тенге на его банковскую карту ...
Изменен: 22.12.2021Клиенты Wells Fargo, который оштрафован на 185 млн долларов за незаконное навязывание им банковских услуг, подали групповой иск на этот один из крупнейших американских банков. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, клиенты обвинили банк в мошенничестве, халатности, вторжении в личную жизнь и других злоупотреблениях. Иск подан в районный суд штата Юта. Ранее сообщалось, что американское Бюро по финансовой защите потребителей наложило на Wells Fargo штраф в размере 185 млн долларов. Ведомство...
Изменен: 19.09.2016Руководство одного из крупнейших банков США Wells Fargo уволило 5,3 тыс. сотрудников за то, что они открывали счета без ведома клиентов и собирали за их обслуживание комиссию, сообщает CNN Money. Отмечается, что в общей сложности было открыто более 2 млн расчетных и кредитных счетов. Работники банка делали это для того, чтобы получить бонусы и выполнить план по продажам. Федеральное бюро защиты потребителей США заявило, что банк будет оштрафован на 185 млн долларов. Руководство банка пообещало выплатить...
Изменен: 09.09.2016Довольно популярный развод, который все ещё пользуется популярностью у мошенников. По сути классический фишинг. На него как правило попадаются люди, которые пытаются, что-либо продать на сайтах наподобие olx, avito и т.п. Как это работает? На продавца выходит лжепокупатель, который хочет купить какой либо товар. Учитывая, что схема развода простая, пытаются скупить все - от дорогих товаров, до самых дешёвых. Лжепокупатель предлагает провести сделку, через курьерский сервис, говорит, что уже оплатил...
Изменен: 08.05.2023Практически каждый пользователь, который пользуется интернетом так или иначе сталкивается с фишингом. Если вкратце и простыми словами, то "фишинг" это тип кибератаки, когда злоумышленник пытается выудить у вас конфиденциальную информацию, персональные данные, банковскую тайну. Для этого используются различные манипуляции и инструменты, например, "тайпсвоотинг" (typosquatting), когда вы попадаете на официальный сайт крупной компании, а на деле оказываетесь на его дешевой копии...
Изменен: 13.03.2023Создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИА "ТоболИнфо". 18 января в суде № 2 Костаная началось главное судебное разбирательство по делу о создании финансовой пирамиды. Игорю Грановскому, председателю потребительского кооператива "Лучший выбор - 2018", вменяют создание финансовой пирамиды, а также злоупотребление должностными полномочиями. Согласно материалам дела, подсудимый в январе 2018 года создал потребительский...
Изменен: 19.01.2023Финансовые организации, в том числе банки, являются важным инструментом в борьбе с отмыванием денег и прочими финансовыми преступлениями, которые помогают государственным ведомствам выявлять подозрительную активность на рынке. Недавно в официальном журнале финансового мониторинга вышла моя статья об опыте взаимодействия государственного и частного сектора по вопросам ПОД/ФТ. Многое уже сделано, но многое еще предстоит сделать. В статье затронул вопросы обмена опытом между государственным и частным...
Изменен: 13.07.2022Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники. В прошлую пятницу на площадке МФЦА с Элисаром Нурмагамбетовым (https://forbes.kz/life/hero/kak_kazahstanets_boretsya_s_otmyivaniem_deneg_v_ssha/) провели ивент, посвященный инновациям и вызовам в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег. Рассказал о наболевшей рекламе в Youtube (благо сегодня поэтому поводу также высказалось Агентство РК по финансовому мониторингу) и некоторых способах...
Изменен: 20.06.2022... инвестфонда MSMB. Шкрели позже был отстранен от работы в Retrophin Inc., а совет директоров компании подал на него в суд. Позже: заключен в тюрьму за мошенничество с ценными бумагами и за сговор, связанный с мошенничеством в бухгалтерском учете, растратой и манипулированием рынком. Сейчас: ...
Изменен: 08.06.2022Продолжая тему различных мошенников, в особенности тех, что позиционируют себя как брокерские или инвестиционные компании. Как правило такие ребята обещают эффективно распорядиться вашими деньгами, вложив их в сверхклассные ценные бумаги (голубые фишки) или напротив в сверхрисковые, но обещающие многомиллионные прибыли, мусорные бумаги. Придумываются интересные истории, про искусственный интеллект, который выбирает лучшие инвестиционные решения, про инсайдерскую информацию или даже заходят с козыря...
Изменен: 23.05.2022Возможно я не прав, но все же. Недавно закончил читать свою месячную сертификационную программу по комплаенс и борьбе с отмыванием денег, и подумал вот о чем. Детей в школах учат географии, химии, языкам, истории и другим предметам, которые вкупе с другим образованием (например, средним специальным или высшим) помогут им стать хорошими специалистами в будущем. Хорошие химики, инженеры и переводчики это хорошо, но не стоит забывать о финансовой и правовой грамотности, и как минимум дать правильные...
Изменен: 20.05.2022... интернета реальные индивидуальные идентификационные номера людей и, оформив кредит через онлайн-банкинг, пересылал деньги на свои счета. За мошенничество задержанному грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества. "Он находил через открытый доступ интернета данные людей....
Изменен: 06.05.2022Почти тысяча банкоматов в Алматы приходится лишь на 3 БВУ — Halyk Bank, Kaspi Bank и ForteBank По данным Национального банка РК, на конец сентября 2021 года в стране насчитывалось 12,5 тыс. банкоматов, за год их количество сократилось лишь на 5 шт., а за 5 лет — выросло на 2,8 тыс. шт., или на 29,3%. При этом 5 лет назад доля банкоматов с функцией Cash-In составляла лишь 16,4%, а в сентябре 2021 года она достигла уже 45,5%, или 5,7 тыс. шт. Сразу 3 из 10 банкоматов РК к октябрю 2021 года были расположены...
Изменен: 20.01.2022Исследование, проведенное учеными в Stony Brook University и специалистами по кибербезопасности из фирмы Palo Alto Networks, показало, что двухфакторная аутентификация больше не самый безопасный способ защиты данных. Двухфакторная аутентификация (2FA) или двухэтапная проверка считается одним из самых надежных способов защиты аккаунта. Напомним, это система доступа, основанная на двух «ключах»: одним владеет пользователь (телефон, на который приходит SMS с кодом, обычно шестизначным, он генерируется...
Изменен: 02.01.2022Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс. История началась с небольшого поста в декабре 2018 и продолжается вот уже четвёртый год. – Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-devyat-osnovnykh-trendov-2021-goda.php) – Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-seven-key-trends-2020.php?sphrase_id=306809) –...
Изменен: 30.12.2021Федеральное бюро расследований США заявляет, что у него есть закрытые ключи от этих биткоинов Министерство юстиции США пытается вернуть более $150 млн, которые были присвоены у дочерней компании Sony и конвертированы в биткоины. Согласно опубликованному в понедельник пресс-релизу Министерства юстиции США, в мае работник компании Sony Life Insurance Company в Токио по имени Рей Исии присвоил себе $154 млн. Исии фальсифицировал транзакции, в результате чего средства с контролируемого компанией счета...
Изменен: 23.12.2021Лечение зубов за счет пенсионных накоплений на 17 миллионов тенге не посчитали подозрительным в "Отбасы банке". Глава банка Ляззат Ибрагимова заявила, что проверять наличие зубов у них возможности нет, передает корреспондент Tengrinews.kz. "По нашей информации, самая большая плата на лечение зубов - 17 миллионов тенге. Вам не показалось, что эта сумма слишком большая? Бытует мнение, что через стоматологии некоторые выводят деньги. Если сумма слишком большая и подозрительная, ваша...
Изменен: 23.12.2021В Нур-Султане задержан инкассатор, подозреваемый в хищении денег из банкомата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан. Сотрудниками криминальной полиции района «Есиль» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 27 – летний мужчина. Установлено, что он и раньше привлекался к уголовной ответственности. «В ходе расследования установлено, что подозреваемый работал инкассатором и производил инкассацию денежных средств с терминала...
Изменен: 20.12.2021... но после получения денежных средств просто исчезают. Компания Astana Invest официально заявила, что подобные звонки следует считать мобильным мошенничеством. Казахстанцам советуют быть бдительными и доверять информации только из официальных источников. Если вы стали жертвой такого ...
Изменен: 14.12.2021Поддельную валюту изъяли при обыске. В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу в присутствии специальной комиссии уничтожили фальшивые доллары в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства. Иностранную валюту изъяли в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. "Сотрудники провели контрольный закуп, в ходе которого был задержан житель города Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на 293 тысячи долларов"...
Изменен: 08.12.2021Мужчину задержала полиция Полиция Нур-Султана задержала 26-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве: жалобы на его действия поступали как от жителей столицы, так и из Алматы и Атырау. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, задержанный являлся директором ТОО «Бюро Юр и Консалтинговых услуг». При знакомстве он представлялся квалифицированным юристом. Кроме того, мужчина состоял в общественной организации и представлялся внештатным советником депутата. Входя в доверие клиентов...
Изменен: 22.11.2021... сотрудничестве с мировыми платежными системами. Но все мечты разбились уже в апреле текущего года, когда создатели проекта были арестованы за мошенничество с ценными бумагами. Флойду же предстоит выплатить чуть более 600 тысяч долларов. В общем вложение оказалось убыточным (https://www....
Изменен: 03.12.2018Убытки от мошенничества по банковским картам, понесенные банками и торговцами по всему миру, составили $21.84 млрд в прошлом году, в то время как объем покупок товаров и услуг в сочетании с денежными авансами и выплатами достиг $31,310 трлн. По данным The Nilson Report, на каждые потраченные $100 около $6,97 были украдены по сравнению с $6,21 в 2014 году. Рост мошенничества будет продолжать расти до 2019 году, когда сумма убытков достигнет $32,82 млрд, а с 2020 года пойдет на спад. За пять лет с...
Изменен: 26.10.2016Правоохранители задержали членов преступной группы, которая обманула граждан ЕС примерно на 320 млн евро. Об этом сообщается в совместном заявлении Европола и Евроюста, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Преступники использовали сложную инфраструктуру для отмывания денег, в том числе денежные переводы в третьи страны, буферные компании и компании, функционирующие в качестве альтернативных платежных платформ. Всего у злоумышленников было изъято более 570 тыс. фунтов стерлингов, а также были заморожены...
Изменен: 21.10.2016... компаний, еще 20 планируют свой выход на рынок. Вместе с ростом рынка, по словам экспертов, актуализируются и риски, в первую очередь связанные с мошенничеством. Эта тенденция характерна в целом для всех стран мира и для Казахстана. По словам портфельного риск-менеджера международной ...
Изменен: 14.10.2016Глава третьего по размерам активов американского банка Wells Fargo Джон Стампф ушел в отставку в среду, сообщила компания в пресс-релизе. Стампф ушел в отставку на фоне скандала с открытием фальшивых счетов с целью искусственно повысить показатели банковской розницы. При этом банк не сообщает официально причину отставки. Президент банка Тим Слоун избран преемником Стампфа, который проработал в банке 34 года и успешно провел банк через финансовый кризис 2008 года. Cкандал вокруг банка разразился...
Изменен: 13.10.2016Директор одного из крупнейших американских банков Wells Fargo Джон Стампф вернет полученные им ранее в качестве поощрения ценные бумаги на сумму 41 млн долларов в связи с расследованием случаев мошенничества в финансовом учреждении. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении банка. Стампф, как отмечается в документе, отказался от получения заработной платы на то время, пока ведется разбирательство, и не будет удостоен премии за текущий год. Экс-руководитель одного из подразделений финансового...
Изменен: 28.09.2016Бывшие сотрудники американского банка Wells Fargo подали на него в суд, требуя 2,6 млрд долларов для тех его работников, которые пытались достичь завышенных ориентиров по продажам без мошенничества, но были понижены в должности, уволены или вынуждены уйти в отставку, сообщает Reuters. «Wells Fargo увольнял или понижал в должности сотрудников, которые не могли выполнить нереалистичные квоты, в то же время поощряя тех, кто выполнял такие квоты с использованием фиктивных счетов», — отмечается в иске...
Изменен: 26.09.2016... Крупные банки Великобритании и поставщики финансовых услуг объединяются, чтобы начать первую национальную кампанию по борьбе с финансовым мошенничеством под названием «Take Five». Кампания будет сосредоточена на финансовых махинациях, которые нацелены непосредственно на клиентов,...
Изменен: 21.09.2016Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 242097 (Тем: 38159, Ответов: 203938) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 154 Скрытых: 0 |
