Поиск

... финансовому мониторингу озвучить свою позицию по предлагаемым поправкам", – обратился Стамбеков. На это ответил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов. "Мы поддерживаем введение данного института, поскольку основной целью данного вопроса являются именно установление ...

Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в 2022 году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках проводимых работ и в целях соответствия международным стандартам FATF Национальным Банком...

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате