Поиск

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/why-do-we-need-compliance.php), под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ), а также иные связанные с этим вопросы. Сотрясающие финансовый рынок скандалы и расследования показывают насколько негативно могут сказаться на деятельности организации...

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате