Поиск





Комплаенс. Что почитать? (Часть 3)

В апреле решил делиться информацией о прочитанной литературе, которая может быть полезна молодым и не очень специалистам в области комплаенс, этики, ПОД/ФТ. Если ты работаешь в этих областях, то не можешь не развиваться. Ревью на пять книг было в апреле (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat....

Изменен: 18.09.2021
книжныйKPI , комплаенс , ПОД/ФТ , форензик
Путь: Главная / Блоги
Будущее рядом

... Илона Маска (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/interplanetary-transfer.php) и как вишенка на торте - новый дешевый космо-Uber от Ричарда Бренсона. Пойду писать гайд по комплаенс для всего этого (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/5409.php).. https://www.howmanypeopleareinspacerightnow.com/ Тимур Мусин

Изменен: 20.07.2021
комплаенс , космос , будущее
Путь: Главная / Блоги
Финтех. Семь раз отмерь, один раз отрежь

..., но не забудь перед релизом провести небольшой анализ. Во многих организациях все новые продукты проходят процедуру анализа со стороны комплаенс-офицера, который должен определить: - соответствует ли продукт внешним требованиям (местное законодательство и законодательство ...

Изменен: 19.07.2021
комплаенс , финтех
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Что почитать? (Часть 2)

Пару месяцев назад написал пост о том, что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (https://www.banker....

Изменен: 07.07.2021
книжныйKPI , комплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Криптокомплаенс. Гонка вооружений

Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег. Хранение и перевод денег без раскрытия своего имени и целей весьма удобны, чтобы перевести довольно большие объемы средств от одного лица к другому, попутно затерявшись в многочисленных цепочках данных. Видимо, именно поэтому, операции, которые в настоящее время запрещены по закону и не могут быть осуществлены через классические финансовые институты, проводятся посредством транзакций с криптовалютой...

Изменен: 31.05.2021
комплаенс , криптовалюта , криптокомплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Ватикан. Развитие комплаенс

Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно ...

Изменен: 05.05.2021
комплаенс , ПОД/ФТ , противодействие отмыванию , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс в период новых вызовов

... учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился.. Все это обсуждалось в рамках прошедшего на днях заседания Международного совета комплаенс, проводимого под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ ...

Изменен: 30.04.2021
ЕАГ , комплаенс , ПОД/ФТ , compliance , коррупция
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Что почитать?

За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Поэтому довольно ...

Изменен: 28.04.2021
compliance , комплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Новые стандарты комплаенс

Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-devyat-osnovnykh-trendov-2021-goda.php). ISO 37301:2021 "Система управления соответствием – Требования с руководством по применению" ...

Изменен: 14.04.2021
compliance , ISO19600 , ISO37301 , комплаенс
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс и юмор

Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор, который позволяет держать себя в тонусе и не перегореть ...

Изменен: 08.04.2021
compliance , комплаенс
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов

На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс, обменивались профессиональными знаниями и опытом, в том числе реальными кейсами из своего Best Practice. Радует, что мероприятие не ...

Изменен: 02.04.2021
комплаенс , коронавирус , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Uzbekistan. Compliance is coming

Область комплаенс находится в постоянном развитии, в том числе, в странах постсоветского пространства. Не стоит на месте и наш южный сосед – Узбекистан....

Изменен: 30.03.2021
комплаенс , антимонопольный комплаенс , antitrustcompliance , Uzbekistan
Путь: Главная / Блоги
Байден и комплаенс

Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс? В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов....

Изменен: 15.02.2021
Байден , комплаенс , США
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс. В дополнение к ранее написанным статьям "Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/4237.php?sphrase_id=306809)" и ...

Изменен: 20.12.2020
compliance , комплаенс , комплаенс-культура , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать ...

Изменен: 17.09.2020
финтех , комплаенс , ПОД/ФТ , Искусственный интеллект , противодействие отмыванию , квазигосударственные компании
Путь: Главная / Блоги
Что такое хавала?

На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала" (с арабского — передача, расписка), альтернативной системы денежных переводов или равнозначных активов и услуг, распространенной на Ближнем Востоке, в Пакистане, Индии и других странах. В Индии хавалу называют "хунди". Стоит отметить, что Нареша Кумара Джайна разыскивали...

Изменен: 05.09.2020
хавала , ПОД/ФТ , комплаенс
Путь: Главная / Блоги
Немного о комплаенс в медицине

Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным. Вариантов много. Система комплаенс организации формируется ...

Изменен: 14.07.2020
комплаенс , комплаенс-культура
Путь: Главная / Блоги
Немного о финансовых пирамидах

На днях Министерство финансов Республики Казахстан поделилось информацией о работе, проводимой в рамках борьбы с финансовыми пирамидами. В частности, за неполный 2020 год уже возбуждено 21 уголовное дело. Кроме того, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан разработана типология схемы финансовой пирамиды, которая позволит более эффективно выявлять финансовые пирамиды, псевдолотереи и прочие подобные преступные схемы, которые используют доверчивость граждан...

Изменен: 18.06.2020
комплаенс , ПОД/ФТ , финансовые пирамиды
Путь: Главная / Блоги
Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег

Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц. Государства мира принимают беспрецедентные мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, временно закрывая торговые центры, предприятия и иные места массового скопления населения, а также регулярно проводя дезинфекцию улиц, помещений и даже наличных денег, на которых вирус может сохраняться до двух недель. Пожалуй, на сегодня...

Изменен: 30.03.2020
комплаенс , коронавирус , отмывание денег , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-ten-key-trends-2019.php), а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но ...

Изменен: 17.01.2020
комплаенс , ПОД/ФТ , compliance , противодействие коррупции , обналичивание денег
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 20 из 41
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец

Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Рекламодателю