Войти Регистрация

Блог Тимура Мусина

Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "мотивированное суждение"

Особое мнение

0

15.10.201714:2015 Октября 2017 14:20:00

Ранее Национальный Банк Республики Казахстан (НБРК) в рамках оздоровления банковского сектора заявил о намерении отойди от формализованного подхода регулирования сектора в сторону риск-ориентированного надзора

Читать подробнее...

<Без имени>

15.10.201714:2015 Октября 2017 14:20:00

Просмотров:2709 Комментариев:0 0

Облако тегов

100 новых лиц Казахстана agile aml anti-compliance anti-money laundering anticorruption Artificial Intelligence bankchain big data bitcoin blockchain Bribery Act compliance compliance culture compliance day CRS data protection etcoin FATCA fatf FBI FCPA fintech fraud GATCA IRS IT IT-евангелисты Know Your Customer Know Your Friend KPI machine learning non-compliance OFAC positive management regtech scrum slave management Tengrian Banking адамшаживи альткоины антикомплаенс Астана банк будущего Банки банки второго уровня банковские услуги банковский сектор банковское обслуживание 2.0. Биткоин биткоины биткойн блокчейн большие данные валютный рынок виртуальные валюты главный комплаенс-контролер деловое администрирование день комплаенс и финансового мониторинга день финансиста диджитализация еткойн защита данных инвестирование Индия Инновации Иностранные банки инсайд инсайдерская информация инсайдерская торговля Искусственный интеллект Исламский банкинг Казахстан квазигосударственные компании Киберпреступления киберспорт книжныйKPI коммуникация комплаенс комплаенс-контроль комплаенс-культура комплаенс-риск коронавирус корпоративное право коррупция космос крипто-суррогат криптовалюта криптовалюты криптообвал криптоюрист криптоюристы кросс-культурный менеджмент Кыргызстан ландромат лидерство ЛСБОО майнинг машинное обучение менеджмент мотивированное суждение мошенничество мстители налоги НБРК обналичивание денег образование обслуживание ОД/ФТ отмывание денег оффшоры панамские документы персонификация обслуживания платежные системы ПОД/ФТ позитивный менеджмент полезные советы право противодействие коррупции противодействие легализации противодействие отмыванию развитие регулятор регуляторная песочница риск-ориентированный надзор роботы Россия рынок криптовалют рынок ценных бумаг санкции СатосиНакамото синергия супергерои США тенге Тенгрианский банкинг финансовая грамотность финансовая система финансовые пирамиды финансовые преступления финансовый мониторинг финтех фондовый рынок хавала ценные бумаги Центральная Азия цифровизация цифровой банк штрафы электронные деньги этика эффективное управление юристы

Лучшие сообщения
- Антимонопольный комплаенс
- Наступит ли эра электронных денег в Казахстане?

RSS блога

Банковский форум

Новости банков

Работа в банке

Рейтинг банков

Блоги

Рекламодателю