0
31.05.2021 22:20 31 мая 2021 22:20:00
Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег
Читать подробнее...
31.05.2021 22:20 31 мая 2021 22:20:00
0
25.05.2021 15:47 25 мая 2021 15:47:00
Пару лет назад писал про
Bitcoin Pizza Day , о дне когда два пиццы были куплены за 10 тысяч биткоинов
Читать подробнее...
25.05.2021 15:47 25 мая 2021 15:47:00
0
05.05.2021 12:19 5 мая 2021 12:19:00
Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется
Читать подробнее...
05.05.2021 12:19 5 мая 2021 12:19:00
0
30.04.2021 17:31 30 апреля 2021 17:31:00
В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился..
Читать подробнее...
30.04.2021 17:31 30 апреля 2021 17:31:00
0
28.04.2021 14:02 28 апреля 2021 14:02:00
За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс
Читать подробнее...
28.04.2021 14:02 28 апреля 2021 14:02:00
0
14.04.2021 13:23 14 апреля 2021 13:23:00
Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области
комплаенс Читать подробнее...
14.04.2021 13:23 14 апреля 2021 13:23:00
0
08.04.2021 00:53 8 апреля 2021 00:53:00
Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор
Читать подробнее...
08.04.2021 00:53 8 апреля 2021 00:53:00
0
06.04.2021 01:52 6 апреля 2021 01:52:00
Почти месяц прошел с последнего поста, посвященного моему
Книжному KPI , а количество книг давно превысило цифру в 200 книг
Читать подробнее...
06.04.2021 01:52 6 апреля 2021 01:52:00
0
02.04.2021 15:24 2 апреля 2021 15:24:00
На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс
Читать подробнее...
02.04.2021 15:24 2 апреля 2021 15:24:00
0
30.03.2021 21:00 30 марта 2021 21:00:00
Область комплаенс находится в постоянном развитии, в том числе, в странах постсоветского пространства.
Не стоит на месте и наш южный сосед – Узбекистан
Читать подробнее...
30.03.2021 21:00 30 марта 2021 21:00:00
0
12.03.2021 18:09 12 марта 2021 18:09:00
В июле 2019 года я начал свой так называемый
Книжный KPI , в рамках которого поставил себе цель читать больше полезных (и не очень) книг
Читать подробнее...
12.03.2021 18:09 12 марта 2021 18:09:00
0
26.02.2021 12:11 26 февраля 2021 12:11:00
26.02.2021 12:11 26 февраля 2021 12:11:00
0
15.02.2021 12:15 15 февраля 2021 12:15:00
Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс?
В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов
Читать подробнее...
15.02.2021 12:15 15 февраля 2021 12:15:00
0
22.01.2021 00:51 22 января 2021 00:51:00
В Кыргызстане разработали проект закона об обороте криптовалют, который находится на стадии активного обсуждения
Читать подробнее...
22.01.2021 00:51 22 января 2021 00:51:00
0
17.01.2021 22:49 17 января 2021 22:49:00
Весь мир борется с отмыванием преступных денег. Государственные органы, международные и финансовые организации разных стран мира вырабатывают новые типологии по борьбе с этим видом преступления
Читать подробнее...
17.01.2021 22:49 17 января 2021 22:49:00
1
31.12.2020 15:54 31 декабря 2020 15:54:00
Утром я стоял у зеркала и чистил зубы, и взглянул на шрам от катетера в груди, который навеял следующий пост
Читать подробнее...
31.12.2020 15:54 31 декабря 2020 15:54:00
0
20.12.2020 19:41 20 декабря 2020 19:41:00
Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс
Читать подробнее...
20.12.2020 19:41 20 декабря 2020 19:41:00
0
17.09.2020 02:19 17 сентября 2020 02:19:00
В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач
Читать подробнее...
17.09.2020 02:19 17 сентября 2020 02:19:00
0
05.09.2020 22:49 5 сентября 2020 22:49:00
На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"
Читать подробнее...
05.09.2020 22:49 5 сентября 2020 22:49:00
0
27.08.2020 23:57 27 августа 2020 23:57:00
Если тебя бесит когда выпадает наушник из уха или соскальзывает смартфон из рук
Читать подробнее...
27.08.2020 23:57 27 августа 2020 23:57:00
0
11.08.2020 19:03 11 августа 2020 19:03:00
Финансовый регулятор в лице Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка намерен провести социальное исследование финансовой грамотности населения
Читать подробнее...
11.08.2020 19:03 11 августа 2020 19:03:00
0
10.08.2020 14:58 10 августа 2020 14:58:00
В социальной развлекательной сети TikTok появились ролики Антикоррупционной службы
Читать подробнее...
10.08.2020 14:58 10 августа 2020 14:58:00
0
01.08.2020 00:14 1 августа 2020 00:14:00
В начале года писал о том, что роль роботов будет только расти
Читать подробнее...
01.08.2020 00:14 1 августа 2020 00:14:00
0
14.07.2020 07:42 14 июля 2020 07:42:00
Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным
Читать подробнее...
14.07.2020 07:42 14 июля 2020 07:42:00
0
18.06.2020 00:55 18 июня 2020 00:55:00
На днях Министерство финансов Республики Казахстан поделилось информацией о работе, проводимой в рамках борьбы с финансовыми пирамидами
Читать подробнее...
18.06.2020 00:55 18 июня 2020 00:55:00
0
16.05.2020 22:10 16 мая 2020 22:10:00
В международных стандартах и законодательстве имеется термин Know Your Customer (Знай своего клиента)
Читать подробнее...
16.05.2020 22:10 16 мая 2020 22:10:00
0
25.04.2020 23:37 25 апреля 2020 23:37:00
По некоторым данным в мире насчитывается около 130 миллионов книг, при этом их количество постоянно пополняется
Читать подробнее...
25.04.2020 23:37 25 апреля 2020 23:37:00
0
30.03.2020 22:03 30 марта 2020 22:03:00
Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц
Читать подробнее...
30.03.2020 22:03 30 марта 2020 22:03:00
0
22.03.2020 01:44 22 марта 2020 01:44:00
Мир быстро меняется. Начиная с века каменного до века цифрового, человечество крупными шагами двигалось и продолжает двигаться в неизведанное будущее
Читать подробнее...
22.03.2020 01:44 22 марта 2020 01:44:00
0
06.03.2020 18:05 6 марта 2020 18:05:00
Исламский банкинг, регулируемый специальным правом Фикх, активно расширяет географию своего присутствия. Попытаюсь описать текущую картину его нынешнего состояния в Казахстане
Читать подробнее...
06.03.2020 18:05 6 марта 2020 18:05:00
0
29.02.2020 12:05 29 февраля 2020 12:05:00
Киберспорт в настоящее время находится на пике своей популярности
Читать подробнее...
29.02.2020 12:05 29 февраля 2020 12:05:00
0
30.01.2020 08:50 30 января 2020 08:50:00
28 января мир отметил День защиты данных
Читать подробнее...
30.01.2020 08:50 30 января 2020 08:50:00
0
17.01.2020 10:10 17 января 2020 10:10:00
Ровно год назад вышла
практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс , а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать
Читать подробнее...
17.01.2020 10:10 17 января 2020 10:10:00
0
05.01.2020 23:47 5 января 2020 23:47:00
LinkedIn - одна из популярнейших профессиональных социальных сетей в мировой паутине
Читать подробнее...
05.01.2020 23:47 5 января 2020 23:47:00
