Блог Тимура Мусина

Новые стандарты комплаенс

Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс

Читать подробнее...

Комплаенс и юмор

Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор

Читать подробнее...

Книжный KPI. Минусы и источники книг

Почти месяц прошел с последнего поста, посвященного моему Книжному KPI, а количество книг давно превысило цифру в 200 книг

Читать подробнее...

Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов

На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс

Читать подробнее...

Uzbekistan. Compliance is coming

Область комплаенс находится в постоянном развитии, в том числе, в странах постсоветского пространства.

Не стоит на месте и наш южный сосед – Узбекистан

Читать подробнее...

Снова о Книжном KPI

В июле 2019 года я начал свой так называемый Книжный KPI, в рамках которого поставил себе цель читать больше полезных (и не очень) книг

Читать подробнее...

На пути к космическим финансам

Пару лет назад писал про освоение космоса, а также перспективах межпланетных переводов

Читать подробнее...

Байден и комплаенс

Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс?

В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов

Читать подробнее...

Кыргызстан - новая криптовалютная гавань?

В Кыргызстане разработали проект закона об обороте криптовалют, который находится на стадии активного обсуждения

Читать подробнее...

Отмывание денег через компьютерные игры

Весь мир борется с отмыванием преступных денег. Государственные органы, международные и финансовые организации разных стран мира вырабатывают новые типологии по борьбе с этим видом преступления

Читать подробнее...

Добро пожаловать в 2021 год!

Утром я стоял у зеркала и чистил зубы, и взглянул на шрам от катетера в груди, который навеял следующий пост

Читать подробнее...

Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс

Читать подробнее...

Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач

Читать подробнее...

Что такое хавала?

На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"

Читать подробнее...

Homo Deus. Начало

Если тебя бесит когда выпадает наушник из уха или соскальзывает смартфон из рук

Читать подробнее...

Немного о финансовой грамотности

Финансовый регулятор в лице Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка намерен провести социальное исследование финансовой грамотности населения

Читать подробнее...

TikTok как инструмент борьбы с коррупцией

В социальной развлекательной сети TikTok появились ролики Антикоррупционной службы

Читать подробнее...

Окей, робот!

В начале года писал о том, что роль роботов будет только расти

Читать подробнее...

Фото:

Немного о комплаенс в медицине

Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным

Читать подробнее...

Немного о финансовых пирамидах

На днях Министерство финансов Республики Казахстан поделилось информацией о работе, проводимой в рамках борьбы с финансовыми пирамидами

Читать подробнее...

Know Your Friend

В международных стандартах и законодательстве имеется термин Know Your Customer (Знай своего клиента)

Читать подробнее...

Немного о книжном KPI

По некоторым данным в мире насчитывается около 130 миллионов книг, при этом их количество постоянно пополняется

Читать подробнее...

Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег

Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц

Читать подробнее...

Роботы на службе человека

Мир быстро меняется. Начиная с века каменного до века цифрового, человечество крупными шагами двигалось и продолжает двигаться в неизведанное будущее

Читать подробнее...

Текущее состояние исламского банкинга в Казахстане

Исламский банкинг, регулируемый специальным правом Фикх, активно расширяет географию своего присутствия. Попытаюсь описать текущую картину его нынешнего состояния в Казахстане

Читать подробнее...

Солдаты нового поколения

Киберспорт в настоящее время находится на пике своей популярности

Читать подробнее...

День защиты данных

28 января мир отметил День защиты данных

Читать подробнее...

Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс, а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать

Читать подробнее...

Профессии XXI века. Fortnite Buddy

LinkedIn - одна из популярнейших профессиональных социальных сетей в мировой паутине

Читать подробнее...

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | След.
  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Апрель 2021   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
Рекламодателю