Блог Тимура Мусина

Плохой и хороший комплаенс-офицер

Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери

Читать подробнее...

ПОД/ФТ. Взаимодействие государственного и частного сектора

Финансовые организации, в том числе банки, являются важным инструментом в борьбе с отмыванием денег и прочими финансовыми преступлениями

Читать подробнее...

Инновации в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег

Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники

Читать подробнее...

Комплаенс. Кадры для Нового Казахстана

Как правило эффективность функции комплаенс определяется несколькими факторами

Читать подробнее...

На что обращать внимание при выборе инвестиционной или брокерской компании?

Продолжая тему различных мошенников, в особенности тех, что позиционируют себя как брокерские или инвестиционные компании

Читать подробнее...

Готовы ли мы к мошенничеству?

Возможно я не прав, но все же.

Читать подробнее...

Как банки относятся к криптовалютам

Периодически слышу вопрос - как казахстанские банки относятся к криптовалютам и майнингу?

Читать подробнее...

Где в Казахстане обучиться на комплаенс-офицера?

Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется

Читать подробнее...

Большие доходы, большая ответственность

Банки могут устанавливать деловые отношениями с клиентами дистанционно и это очень хорошо, что не нужно торчать в офисе n-ное количество времени

Читать подробнее...

Гимн комплаенс

Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас

Читать подробнее...

Санкции? Что делать?

Самый частый вопрос, который я слышал в течение последней недели:
- Санкции! Что делать?

Читать подробнее...

GTA в реальной жизни

Как то я уже писал про денежных мулов, которых различными способами вербуют преступники для миграции и отмывания преступных денежных средств, а также о киберпреступниках, которые втираются в доверие к доверчивым гражданами

Читать подробнее...

Комплаенс. Семь основных трендов 2022 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс

Читать подробнее...

Немного об ответственности, комплаенс и зоне комфорта

Когда то давно, когда мне было 6 - 7 лет, я отдыхал в лагере и мы с местной ребятней решили подняться на довольно высокую и крутую гору

Читать подробнее...

Soldiers of Compliance. Комплаенс на службе армии

Институт комплаенс-офицеров или офицеров соответствия стал неотъемлемой частью большинства финансовых и не только организаций

Читать подробнее...

От носорога к единорогу

Японская компания "Kongo Gumi" функционировала с 578 по 2006 год, просуществовав более 1 400 лет  

Читать подробнее...

Комплаенс. Что почитать? (Часть 3)

В апреле решил делиться информацией о прочитанной литературе, которая может быть полезна молодым и не очень специалистам в области комплаенс

Читать подробнее...

Мстители из Marvel - преступники?

Давайте немного отвлечемся от мира финансов и поговорим на свободные темы)

Вселенная кинокомиксов Marvel очень внушительная, десятки фильмов, сотни героев. В своих похождениях герои спасают мир, всячески помогают человечеству победить зло

Читать подробнее...

Будущее рядом

В космосе сейчас практически рекордное количество человек - 10

Читать подробнее...

Финтех. Семь раз отмерь, один раз отрежь

Представь, что ты создал свой стартап, который обещает взорвать финансовый рынок абсолютно новой технологией или нереально удобным интерфейсом

Читать подробнее...

8-битное казино

Помните старую детскую приставку Dendy?

Читать подробнее...

Мультиприложение

В рамках борьбы с Covid-19 видимо уже каждая страна внедрила свой аналог приложения Ashyq

Читать подробнее...

Комплаенс. Что почитать? (Часть 2)

Пару месяцев назад написал пост о том, [url=https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat.php]что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Читать подробнее...

Книжный KPI. Итог двух лет

Ровно два года назад я начал свой так называемый Книжный KPI, в рамках которого поставил несколько задач

Читать подробнее...

Сказки, мультфильмы и устойчивое развитие

ООН определены цели устойчивого развития

Читать подробнее...

Криптокомплаенс. Гонка вооружений

Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег

Читать подробнее...

Bitcoin Pizza Index

Пару лет назад писал про Bitcoin Pizza Day, о дне когда два пиццы были куплены за 10 тысяч биткоинов

Читать подробнее...

Ватикан. Развитие комплаенс

Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

Комплаенс в период новых вызовов

В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился..  

Читать подробнее...

Комплаенс. Что почитать?

За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс

Читать подробнее...

Новые стандарты комплаенс

Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс

Читать подробнее...

Комплаенс и юмор

Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор

Читать подробнее...

Книжный KPI. Минусы и источники книг

Почти месяц прошел с последнего поста, посвященного моему Книжному KPI, а количество книг давно превысило цифру в 200 книг

Читать подробнее...

Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов

На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс

Читать подробнее...

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | След.
  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Сентябрь 2022   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
Рекламодателю