Несколько лет назад Президент Республики Казахстан предложил создать проект "100 новых лиц Казахстана", призванный вовлечь в развитие страны новые лица, а также рассказать о них и их сферах деятельности
Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов
В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет
В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы
Несколько лет назад американская компания Jetpac, занимающаяся идентификацией и классификацией фотоконтента (Instagram и т.п.), позднее поглощенная гигантом Google, решила определить список заведений, популярных среди хипстеров
Прошло то время, когда нужно менять Celeron или Pentium 2 на гораздо более мощный Pentium 3. Техника, произведенная за последние годы, достигла производительности вполне годной для того, чтобы радовать пользователя ближайшие 5 лет
Как то основатель банковской династии Ротшильдов сказал "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знал ли Н. Ротшильд, что его фраза станет крылатой и останется актуальной и в 21 веке
Один довольно многообещающий стартап позиционировал себя как чрезвычайно инновационный продукт, который позволит осуществлять большой объем работ с помощью искусственного интеллекта
Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности или просто KPI – это показатель, который позволяет планировать краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные задачи конкретного работника или организации
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными
Довольно много написано статей о важности хорошей , под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов
В мировой практике довольно широкое распространение получило понятие "Affiliated Person" (аффилированное лицо). Данным термином обозначают физические и юридические лица, которые в силу определенных связей способны влиять на деятельность других лиц
Космос. Сколько в этом слове ещё неизведанного и загадочного. Вместе с тем, на сегодняшний день в космосе побывало более пятисот человек, которые так или иначе вносили посильный вклад в вопрос освоения космоса
Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"
В 2017 году была утверждена Государственная программа "Цифровой Казахстан", в рамках которой были определены основные тренды цифровизации в отраслях экономики
Наша цивилизация не стоит на месте и постепенно осваивает космос. Возможно, темпы не столь быстры, как в фантастических фильмах девяностых, но развитие, безусловно, идет
Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей
Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей
Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития
В 2018 году были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", которые ввели понятие "особый режим регулирования"
Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) – псевдоним создателя протокола криптовалюты биткойн. Многочисленные попытки раскрыть реальную личность данного человека или, возможно, группы лиц – не увенчались успехом
Оксфордский словарь назвал прилагательное "токсичный" (toxic) словом 2018 года. Отмечается, что количество просмотром данного слова в словаре увеличилось на 45 %
