Блог Тимура Мусина

Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач

Читать подробнее...

Что такое хавала?

На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"

Читать подробнее...

Homo Deus. Начало

Если тебя бесит когда выпадает наушник из уха или соскальзывает смартфон из рук

Читать подробнее...

Немного о финансовой грамотности

Финансовый регулятор в лице Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка намерен провести социальное исследование финансовой грамотности населения

Читать подробнее...

TikTok как инструмент борьбы с коррупцией

В социальной развлекательной сети TikTok появились ролики Антикоррупционной службы

Читать подробнее...

Окей, робот!

В начале года писал о том, что роль роботов будет только расти

Читать подробнее...

Фото:

Немного о комплаенс в медицине

Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным

Читать подробнее...

Немного о финансовых пирамидах

На днях Министерство финансов Республики Казахстан поделилось информацией о работе, проводимой в рамках борьбы с финансовыми пирамидами

Читать подробнее...

Know Your Friend

В международных стандартах и законодательстве имеется термин Know Your Customer (Знай своего клиента)

Читать подробнее...

Немного о книжном KPI

По некоторым данным в мире насчитывается около 130 миллионов книг, при этом их количество постоянно пополняется

Читать подробнее...

Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег

Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц

Читать подробнее...

Роботы на службе человека

Мир быстро меняется. Начиная с века каменного до века цифрового, человечество крупными шагами двигалось и продолжает двигаться в неизведанное будущее

Читать подробнее...

Текущее состояние исламского банкинга в Казахстане

Исламский банкинг, регулируемый специальным правом Фикх, активно расширяет географию своего присутствия. Попытаюсь описать текущую картину его нынешнего состояния в Казахстане

Читать подробнее...

Солдаты нового поколения

Киберспорт в настоящее время находится на пике своей популярности

Читать подробнее...

День защиты данных

28 января мир отметил День защиты данных

Читать подробнее...

Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс, а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать

Читать подробнее...

Профессии XXI века. Fortnite Buddy

LinkedIn - одна из популярнейших профессиональных социальных сетей в мировой паутине

Читать подробнее...

Подарки к Новому году

Подарки к Новому году.. О да, это целый ритуал, нужно упомнить всех близких и друзей, вспомнить и учесть их интересы

Читать подробнее...

Эволюция комплаенс-риска в казахстанских банках

В Казахстане область управления комплаенс-риском постоянно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

С днем финансиста!

Национальная валюта тенге это кровеносная система нашей экономики, и сегодня ее день рождение, также известный как день финансиста. Всех причастных с праздником!

Новые лица

Несколько лет назад Президент Республики Казахстан предложил создать проект "100 новых лиц Казахстана", призванный вовлечь в развитие страны новые лица, а также рассказать о них и их сферах деятельности

Читать подробнее...

Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов

Читать подробнее...

Панамские документы по-голливудски

В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет

Читать подробнее...

Фото:

Любит не любит

Facebook (а может Instagram или, о боже, Одноклассники). Ночь. Сонная девушка смотрит статусы своих френдов в социальной сети

Читать подробнее...

Немного о борьбе с отмыванием денег

В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы

Читать подробнее...

Региональная специфика

Несколько лет назад американская компания Jetpac, занимающаяся идентификацией и классификацией фотоконтента (Instagram и т.п.), позднее поглощенная гигантом Google, решила определить список заведений, популярных среди хипстеров

Читать подробнее...

Планируемое устаревание

Прошло то время, когда нужно менять Celeron или Pentium 2 на гораздо более мощный Pentium 3. Техника, произведенная за последние годы, достигла производительности вполне годной для того, чтобы радовать пользователя ближайшие 5 лет

Читать подробнее...

Недетские санкции

Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики

Читать подробнее...

Немного о Big Data

Как то основатель банковской династии Ротшильдов сказал "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знал ли Н. Ротшильд, что его фраза станет крылатой и останется актуальной и в 21 веке

Читать подробнее...

10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов

Читать подробнее...

Искусственный интеллект в Совете директоров

Несколько лет назад в совет директоров гонконгского венчурного фонда Deep Ventures был введён искусственный интеллект

Читать подробнее...

Немного о киберспорте

25 августа 2019 года центр Mercedes-Benz Arena, расположенный в Шанхае (Китай), был заполнен посетителями

Читать подробнее...

Фото:

BatCredit

Для нашего общества кредит является обыденным делом

Читать подробнее...

Фото:

Почти искусственный интеллект

Расскажу одну историю.

Один довольно многообещающий стартап позиционировал себя как чрезвычайно инновационный продукт, который позволит осуществлять большой объем работ с помощью искусственного интеллекта

Читать подробнее...

Киберпреступники и их романтические истории

Согласно информации Федерального бюро расследований (FBI), набирают обороты так называемые Confidence/romance fraud, а именно мошенничества, связанные с использованием онлайн знакомств

Читать подробнее...

Фото:

Грязные деньги и пицца

Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям

Читать подробнее...

Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты

Читать подробнее...

Второй шанс для Центральной Азии

Знаете ли Вы, что слово "алгоритм" произошло от имени математика Аль-Хорезми

Читать подробнее...

Книжный KPI

Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности или просто KPI – это показатель, который позволяет планировать краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные задачи конкретного работника или организации

Читать подробнее...

Роль эксперта по ПОД/ФТ

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными

Читать подробнее...

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Две пиццы за 10 тысяч битков

Ровно 9 лет назад некий программист Ласло поменял 10 000 биткоинов (BTC) на две пиццы

Читать подробнее...

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | След.
  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Сентябрь 2020   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
Рекламодателю