0
08.05.2023 16:28 8 мая 2023 16:28:00
Довольно популярный развод, который все ещё пользуется популярностью у мошенников. По сути классический фишинг
Читать подробнее...
08.05.2023 16:28 8 мая 2023 16:28:00
0
13.03.2023 11:12 13 марта 2023 11:12:00
Практически каждый пользователь, который пользуется интернетом так или иначе сталкивается с фишингом
Читать подробнее...
13.03.2023 11:12 13 марта 2023 11:12:00
0
20.02.2023 01:01 20 февраля 2023 01:01:00
Проблема денежных муллов далеко не всегда ограничивается помощью преступникам в отмывании денег
Читать подробнее...
20.02.2023 01:01 20 февраля 2023 01:01:00
0
18.01.2023 09:54 18 января 2023 09:54:00
Интерес к искусственному интеллекту становится все больше. Но нельзя сказать, что появился он только сейчас. Уже многие десятилетия эта тема будоражит фантазии многих футуристов — как ученых, так и писателей
Читать подробнее...
18.01.2023 09:54 18 января 2023 09:54:00
0
04.01.2023 15:18 4 января 2023 15:18:00
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению
Читать подробнее...
04.01.2023 15:18 4 января 2023 15:18:00
0
13.12.2022 10:49 13 декабря 2022 10:49:00
На протяжении последних пяти лет в конце каждого года я пишу статьи, посвященные основным трендам в области комплаенс. Некоторые мои знакомые, также работающие в данной области, отмечали, что для них этот материал является полезным контентом при подготовке очередной годовой комплаенс-программы на будущий год
Читать подробнее...
13.12.2022 10:49 13 декабря 2022 10:49:00
0
04.11.2022 12:31 4 ноября 2022 12:31:00
Думаю средневековый комплаенс выглядел как то так..
- Мы проверили их по спискам ведьм и еретиков, но подозрения остались
- Ок, просто сожгите их
Читать подробнее...
04.11.2022 12:31 4 ноября 2022 12:31:00
0
22.10.2022 16:49 22 октября 2022 16:49:00
Очень давно прачечные использовались для отмывания денег и собственно дали данной криминальной практике такое название
Читать подробнее...
22.10.2022 16:49 22 октября 2022 16:49:00
0
07.09.2022 11:36 7 сентября 2022 11:36:00
Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери
Читать подробнее...
07.09.2022 11:36 7 сентября 2022 11:36:00
0
13.07.2022 18:29 13 июля 2022 18:29:00
Финансовые организации, в том числе банки, являются важным инструментом в борьбе с отмыванием денег и прочими финансовыми преступлениями
Читать подробнее...
13.07.2022 18:29 13 июля 2022 18:29:00
0
20.06.2022 10:59 20 июня 2022 10:59:00
Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники
Читать подробнее...
20.06.2022 10:59 20 июня 2022 10:59:00
0
31.05.2022 13:58 31 мая 2022 13:58:00
Как правило эффективность функции комплаенс определяется несколькими факторами
Читать подробнее...
31.05.2022 13:58 31 мая 2022 13:58:00
0
23.05.2022 09:45 23 мая 2022 09:45:00
Продолжая тему различных мошенников, в особенности тех, что позиционируют себя как брокерские или инвестиционные компании
Читать подробнее...
23.05.2022 09:45 23 мая 2022 09:45:00
0
20.05.2022 15:44 20 мая 2022 15:44:00
Возможно я не прав, но все же.
Читать подробнее...
20.05.2022 15:44 20 мая 2022 15:44:00
0
07.05.2022 23:58 7 мая 2022 23:58:00
Периодически слышу вопрос - как казахстанские банки относятся к криптовалютам и майнингу?
Читать подробнее...
07.05.2022 23:58 7 мая 2022 23:58:00
0
14.04.2022 15:52 14 апреля 2022 15:52:00
Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется
Читать подробнее...
14.04.2022 15:52 14 апреля 2022 15:52:00
0
08.04.2022 17:35 8 апреля 2022 17:35:00
Банки могут устанавливать деловые отношениями с клиентами дистанционно и это очень хорошо, что не нужно торчать в офисе n-ное количество времени
Читать подробнее...
08.04.2022 17:35 8 апреля 2022 17:35:00
0
18.03.2022 10:36 18 марта 2022 10:36:00
Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас
Читать подробнее...
18.03.2022 10:36 18 марта 2022 10:36:00
0
07.03.2022 21:52 7 марта 2022 21:52:00
Самый частый вопрос, который я слышал в течение последней недели:
- Санкции! Что делать?
Читать подробнее...
07.03.2022 21:52 7 марта 2022 21:52:00
0
10.02.2022 20:36 10 февраля 2022 20:36:00
Как то я уже писал про
денежных мулов , которых различными способами вербуют преступники для миграции и отмывания преступных денежных средств, а также о
киберпреступниках , которые втираются в доверие к доверчивым гражданами
Читать подробнее...
10.02.2022 20:36 10 февраля 2022 20:36:00
0
30.12.2021 19:13 30 декабря 2021 19:13:00
Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс
Читать подробнее...
30.12.2021 19:13 30 декабря 2021 19:13:00
0
10.12.2021 13:49 10 декабря 2021 13:49:00
Когда то давно, когда мне было 6 - 7 лет, я отдыхал в лагере и мы с местной ребятней решили подняться на довольно высокую и крутую гору
Читать подробнее...
10.12.2021 13:49 10 декабря 2021 13:49:00
0
15.10.2021 19:27 15 октября 2021 19:27:00
Институт комплаенс-офицеров или офицеров соответствия стал неотъемлемой частью большинства финансовых и не только организаций
Читать подробнее...
15.10.2021 19:27 15 октября 2021 19:27:00
0
30.09.2021 01:41 30 сентября 2021 01:41:00
Японская компания "Kongo Gumi" функционировала с 578 по 2006 год, просуществовав более 1 400 лет
Читать подробнее...
30.09.2021 01:41 30 сентября 2021 01:41:00
0
18.09.2021 07:03 18 сентября 2021 07:03:00
В апреле решил делиться информацией о прочитанной литературе, которая может быть полезна молодым и не очень специалистам в области комплаенс
Читать подробнее...
18.09.2021 07:03 18 сентября 2021 07:03:00
0
02.08.2021 11:22 2 августа 2021 11:22:00
Давайте немного отвлечемся от мира финансов и поговорим на свободные темы)
Вселенная кинокомиксов Marvel очень внушительная, десятки фильмов, сотни героев. В своих похождениях герои спасают мир, всячески помогают человечеству победить зло
Читать подробнее...
02.08.2021 11:22 2 августа 2021 11:22:00
0
20.07.2021 22:23 20 июля 2021 22:23:00
В космосе сейчас практически рекордное количество человек - 10
Читать подробнее...
20.07.2021 22:23 20 июля 2021 22:23:00
0
19.07.2021 19:02 19 июля 2021 19:02:00
Представь, что ты создал свой стартап, который обещает взорвать финансовый рынок абсолютно новой технологией или нереально удобным интерфейсом
Читать подробнее...
19.07.2021 19:02 19 июля 2021 19:02:00
0
09.07.2021 14:33 9 июля 2021 14:33:00
Помните старую детскую приставку Dendy?
Читать подробнее...
09.07.2021 14:33 9 июля 2021 14:33:00
0
09.07.2021 14:30 9 июля 2021 14:30:00
В рамках борьбы с Covid-19 видимо уже каждая страна внедрила свой аналог приложения Ashyq
Читать подробнее...
09.07.2021 14:30 9 июля 2021 14:30:00
0
07.07.2021 14:25 7 июля 2021 14:25:00
Пару месяцев назад написал пост о том, [url=https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat.php]что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Читать подробнее...
07.07.2021 14:25 7 июля 2021 14:25:00
0
03.07.2021 01:38 3 июля 2021 01:38:00
Ровно два года назад я начал свой так называемый
Книжный KPI, в рамках которого поставил несколько задач
Читать подробнее...
03.07.2021 01:38 3 июля 2021 01:38:00
0
31.05.2021 22:20 31 мая 2021 22:20:00
Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег
Читать подробнее...
31.05.2021 22:20 31 мая 2021 22:20:00
0
25.05.2021 15:47 25 мая 2021 15:47:00
Пару лет назад писал про
Bitcoin Pizza Day , о дне когда два пиццы были куплены за 10 тысяч биткоинов
Читать подробнее...
25.05.2021 15:47 25 мая 2021 15:47:00
0
05.05.2021 12:19 5 мая 2021 12:19:00
Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется
Читать подробнее...
05.05.2021 12:19 5 мая 2021 12:19:00
0
30.04.2021 17:31 30 апреля 2021 17:31:00
В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился..
Читать подробнее...
30.04.2021 17:31 30 апреля 2021 17:31:00
0
28.04.2021 14:02 28 апреля 2021 14:02:00
За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс
Читать подробнее...
28.04.2021 14:02 28 апреля 2021 14:02:00
0
14.04.2021 13:23 14 апреля 2021 13:23:00
Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области
комплаенс Читать подробнее...
14.04.2021 13:23 14 апреля 2021 13:23:00
0
08.04.2021 00:53 8 апреля 2021 00:53:00
Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор
Читать подробнее...
08.04.2021 00:53 8 апреля 2021 00:53:00
0
06.04.2021 01:52 6 апреля 2021 01:52:00
Почти месяц прошел с последнего поста, посвященного моему
Книжному KPI , а количество книг давно превысило цифру в 200 книг
Читать подробнее...
06.04.2021 01:52 6 апреля 2021 01:52:00
0
02.04.2021 15:24 2 апреля 2021 15:24:00
На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс
Читать подробнее...
02.04.2021 15:24 2 апреля 2021 15:24:00
