Блог Тимура Мусина

С днем финансиста!

Национальная валюта тенге это кровеносная система нашей экономики, и сегодня ее день рождение, также известный как день финансиста. Всех причастных с праздником!

Новые лица

Несколько лет назад Президент Республики Казахстан предложил создать проект "100 новых лиц Казахстана", призванный вовлечь в развитие страны новые лица, а также рассказать о них и их сферах деятельности

Читать подробнее...

Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов

Читать подробнее...

Панамские документы по-голливудски

В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет

Читать подробнее...

Фото:

Любит не любит

Facebook (а может Instagram или, о боже, Одноклассники). Ночь. Сонная девушка смотрит статусы своих френдов в социальной сети

Читать подробнее...

Немного о борьбе с отмыванием денег

В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы

Читать подробнее...

Региональная специфика

Несколько лет назад американская компания Jetpac, занимающаяся идентификацией и классификацией фотоконтента (Instagram и т.п.), позднее поглощенная гигантом Google, решила определить список заведений, популярных среди хипстеров

Читать подробнее...

Планируемое устаревание

Прошло то время, когда нужно менять Celeron или Pentium 2 на гораздо более мощный Pentium 3. Техника, произведенная за последние годы, достигла производительности вполне годной для того, чтобы радовать пользователя ближайшие 5 лет

Читать подробнее...

Недетские санкции

Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики

Читать подробнее...

Немного о Big Data

Как то основатель банковской династии Ротшильдов сказал "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знал ли Н. Ротшильд, что его фраза станет крылатой и останется актуальной и в 21 веке

Читать подробнее...

10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов

Читать подробнее...

Искусственный интеллект в Совете директоров

Несколько лет назад в совет директоров гонконгского венчурного фонда Deep Ventures был введён искусственный интеллект

Читать подробнее...

Немного о киберспорте

25 августа 2019 года центр Mercedes-Benz Arena, расположенный в Шанхае (Китай), был заполнен посетителями

Читать подробнее...

Фото:

BatCredit

Для нашего общества кредит является обыденным делом

Читать подробнее...

Фото:

Почти искусственный интеллект

Расскажу одну историю.

Один довольно многообещающий стартап позиционировал себя как чрезвычайно инновационный продукт, который позволит осуществлять большой объем работ с помощью искусственного интеллекта

Читать подробнее...

Киберпреступники и их романтические истории

Согласно информации Федерального бюро расследований (FBI), набирают обороты так называемые Confidence/romance fraud, а именно мошенничества, связанные с использованием онлайн знакомств

Читать подробнее...

Фото:

Грязные деньги и пицца

Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям

Читать подробнее...

Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты

Читать подробнее...

Второй шанс для Центральной Азии

Знаете ли Вы, что слово "алгоритм" произошло от имени математика Аль-Хорезми

Читать подробнее...

Книжный KPI

Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности или просто KPI – это показатель, который позволяет планировать краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные задачи конкретного работника или организации

Читать подробнее...

Роль эксперта по ПОД/ФТ

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными

Читать подробнее...

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Две пиццы за 10 тысяч битков

Ровно 9 лет назад некий программист Ласло поменял 10 000 биткоинов (BTC) на две пиццы

Читать подробнее...

Немного об аффилированности

В мировой практике довольно широкое распространение получило понятие "Affiliated Person" (аффилированное лицо). Данным термином обозначают физические и юридические лица, которые в силу определенных связей способны влиять на деятельность других лиц

Читать подробнее...

Что объединяет казахов и блокчейн?

С английского языка BlockChain обозначает цепочку блоков. И это опрелеление многое объясняет

Читать подробнее...

Космос_наш

Космос. Сколько в этом слове ещё неизведанного и загадочного. Вместе с тем, на сегодняшний день в космосе побывало более пятисот человек, которые так или иначе вносили посильный вклад в вопрос освоения космоса

Читать подробнее...

Зачем нужен комплаенс?

Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"

Читать подробнее...

Халяльна ли криптовалюта?

Когда то давно сдавал тест на Certified Islamic Banker, одну из самых продвинутых программ по исламскому банкингу

Читать подробнее...

Стейблкоин. Криптовалюта, приправленная стабильностью

В далеком 2017 году я как то писал про еткойн- шуточную идею криптовалюты, обеспеченной резервами мясодобывающей промышленности

Читать подробнее...

Регуляторы криптовалют

Совет по финансовой стабильности опубликовал справочник по регуляторам криптовалют

Читать подробнее...

Демон инноваций

Трудно поверить, но когда то прогресс не всегда воспринимался как нечто позитивное

Читать подробнее...

Цифровизация процессов ПОД/ФТ

Платежные организации, страховые или финтех компании и банки являются субъектами финансового мониторинга

Читать подробнее...

Криптовалюта в казахстанском законодательстве

В 2017 году была утверждена Государственная программа "Цифровой Казахстан", в рамках которой были определены основные тренды цифровизации в отраслях экономики

Читать подробнее...

Не слабый пол.. 8 марта

Зачастую приходится слышать в отношении женщин термин "слабый пол"

Читать подробнее...

Кросс-культурный менеджмент

Кросс-культурный менеджмент – менеджмент, осуществляемый в условиях взаимодействия различных культур

Читать подробнее...

День Защитника

Очень много споров:
- когда праздновать День защитника отечества

Читать подробнее...

Мама, я профессиональный киберспортсмен!

В разные этапы развития человечества периодически востребованными становятся те или иные профессии

Читать подробнее...

Межпланетный перевод

Наша цивилизация не стоит на месте и постепенно осваивает космос. Возможно, темпы не столь быстры, как в фантастических фильмах девяностых, но развитие, безусловно, идет

Читать подробнее...

Комплаенс для рынка криптовалют

Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей

Читать подробнее...

Кто такие денежные мулы и почему это плохо?

Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей

Читать подробнее...

Немного про OFAC

Непростая ситуация на международной политической арене сказывается также и на финансовых организациях различных стран

Читать подробнее...

Фото:

Финтех против банков или "Банк будущего"

Некоторые эксперты считают, что финтех компании могут вытеснить классические банки

Читать подробнее...

Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года

Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития

Читать подробнее...

Убыточное вложение Мейвезера

Флойд Мейвезер мл. - известный американский боксер, сокрушивший многочисленных противников, а также самого Конора Макгрегора, оштрафован

Читать подробнее...

Почему лучше быть хорошим руководителем

Руководители бывают разными, а типы менеджмента могут варьироваться от демократичного до авторитарного

Читать подробнее...

Регуляторная песочница. Начало

В 2018 году были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", которые ввели понятие "особый режим регулирования"

Читать подробнее...

Легенда о казахстанском Сатоси Накамото

Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) – псевдоним создателя протокола криптовалюты биткойн. Многочисленные попытки раскрыть реальную личность данного человека или, возможно, группы лиц – не увенчались успехом

Читать подробнее...

Токсичный 2018 и День финансистов

Оксфордский словарь назвал прилагательное "токсичный" (toxic) словом 2018 года. Отмечается, что количество просмотром данного слова в словаре увеличилось на 45 %

Читать подробнее...

Фото:
Страницы: 1 | 2 | 3 | След.
  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Декабрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
Рекламодателю