Блог Тимура Мусина

Эпоха искусственного интеллекта. Регулирование

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023 высказался о развитии искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане, а также дал ряд поручений в части повышения грамотности и развития необходимой инфраструктуры

Читать подробнее...

Системная борьба с коррупционными и иными нарушениями

Недавно в СМИ появилась новость о том, что мошенники продавали "кресло" акима небольшого казахстанского городка за 4 миллиона тенге

Читать подробнее...

Схема развода на торговых площадках

Довольно популярный развод, который все ещё пользуется популярностью у мошенников. По сути классический фишинг

Читать подробнее...

Про киберпреступления. Немного про фишинг и инструменты защиты от него

Практически каждый пользователь, который пользуется интернетом так или иначе сталкивается с фишингом

Читать подробнее...

Денежные муллы на службе у мошенников

Проблема денежных муллов далеко не всегда ограничивается помощью преступникам в отмывании денег

Читать подробнее...

Что думает искусственный интеллект о комплаенс и противодействии отмыванию денег

Интерес к искусственному интеллекту становится все больше. Но нельзя сказать, что появился он только сейчас. Уже многие десятилетия эта тема будоражит фантазии многих футуристов — как ученых, так и писателей

Читать подробнее...

Небольшое напоминание для AML офицеров

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению

Читать подробнее...

Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года

На протяжении последних пяти лет в конце каждого года я пишу статьи, посвященные основным трендам в области комплаенс. Некоторые мои знакомые, также работающие в данной области, отмечали, что для них этот материал является полезным контентом при подготовке очередной годовой комплаенс-программы на будущий год

Читать подробнее...

Cредневековый комплаенс

Думаю средневековый комплаенс выглядел как то так..

- Мы проверили их по спискам ведьм и еретиков, но подозрения остались
- Ок, просто сожгите их

Читать подробнее...

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 33 | След.