Блог Тимура Мусина

Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс, а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать

Читать подробнее...

Профессии XXI века. Fortnite Buddy

LinkedIn - одна из популярнейших профессиональных социальных сетей в мировой паутине

Читать подробнее...

Подарки к Новому году

Подарки к Новому году.. О да, это целый ритуал, нужно упомнить всех близких и друзей, вспомнить и учесть их интересы

Читать подробнее...

Эволюция комплаенс-риска в казахстанских банках

В Казахстане область управления комплаенс-риском постоянно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

С днем финансиста!

Национальная валюта тенге это кровеносная система нашей экономики, и сегодня ее день рождение, также известный как день финансиста. Всех причастных с праздником!

Новые лица

Несколько лет назад Президент Республики Казахстан предложил создать проект "100 новых лиц Казахстана", призванный вовлечь в развитие страны новые лица, а также рассказать о них и их сферах деятельности

Читать подробнее...

Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов

Читать подробнее...

Панамские документы по-голливудски

В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет

Читать подробнее...

Фото:

Любит не любит

Facebook (а может Instagram или, о боже, Одноклассники). Ночь. Сонная девушка смотрит статусы своих френдов в социальной сети

Читать подробнее...

Немного о борьбе с отмыванием денег

В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы

Читать подробнее...

Региональная специфика

Несколько лет назад американская компания Jetpac, занимающаяся идентификацией и классификацией фотоконтента (Instagram и т.п.), позднее поглощенная гигантом Google, решила определить список заведений, популярных среди хипстеров

Читать подробнее...

Планируемое устаревание

Прошло то время, когда нужно менять Celeron или Pentium 2 на гораздо более мощный Pentium 3. Техника, произведенная за последние годы, достигла производительности вполне годной для того, чтобы радовать пользователя ближайшие 5 лет

Читать подробнее...

Недетские санкции

Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики

Читать подробнее...

Немного о Big Data

Как то основатель банковской династии Ротшильдов сказал "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знал ли Н. Ротшильд, что его фраза станет крылатой и останется актуальной и в 21 веке

Читать подробнее...

10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов

Читать подробнее...

Искусственный интеллект в Совете директоров

Несколько лет назад в совет директоров гонконгского венчурного фонда Deep Ventures был введён искусственный интеллект

Читать подробнее...

Немного о киберспорте

25 августа 2019 года центр Mercedes-Benz Arena, расположенный в Шанхае (Китай), был заполнен посетителями

Читать подробнее...

Фото:

BatCredit

Для нашего общества кредит является обыденным делом

Читать подробнее...

Фото:

Почти искусственный интеллект

Расскажу одну историю.

Один довольно многообещающий стартап позиционировал себя как чрезвычайно инновационный продукт, который позволит осуществлять большой объем работ с помощью искусственного интеллекта

Читать подробнее...

Киберпреступники и их романтические истории

Согласно информации Федерального бюро расследований (FBI), набирают обороты так называемые Confidence/romance fraud, а именно мошенничества, связанные с использованием онлайн знакомств

Читать подробнее...

Фото:

Грязные деньги и пицца

Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям

Читать подробнее...

Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты

Читать подробнее...

Второй шанс для Центральной Азии

Знаете ли Вы, что слово "алгоритм" произошло от имени математика Аль-Хорезми

Читать подробнее...

Книжный KPI

Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности или просто KPI – это показатель, который позволяет планировать краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные задачи конкретного работника или организации

Читать подробнее...

Роль эксперта по ПОД/ФТ

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными

Читать подробнее...

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Две пиццы за 10 тысяч битков

Ровно 9 лет назад некий программист Ласло поменял 10 000 биткоинов (BTC) на две пиццы

Читать подробнее...

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | След.
  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Январь 2020   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
Рекламодателю