Войти Регистрация

Блог Тимура Мусина

Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "anticorruption"

TikTok как инструмент борьбы с коррупцией

0

10.08.202014:5810 августа 2020 14:58:00

В социальной развлекательной сети TikTok появились ролики Антикоррупционной службы

Читать подробнее...

<Без имени>

10.08.202014:5810 августа 2020 14:58:00

Просмотров:2766 Комментариев:0 0

Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

0

30.10.201906:1430 октября 2019 06:14:00

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов

Читать подробнее...

<Без имени>

30.10.201906:1430 октября 2019 06:14:00

Просмотров:3502 Комментариев:0 0

Облако тегов

100 новых лиц Казахстана agile aml anti-compliance anti-money laundering anticorruption antitrustcompliance Artificial Intelligence bankchain big data bitcoin blockchain Bribery Act compliance compliance culture compliance day covid-19 CRS data protection ESG etcoin FATCA fatf FBI FCPA fintech fraud gambling GATCA IRS ISO19600 ISO37301 IT IT-евангелисты Know Your Customer Know Your Friend KPI machine learning non-compliance OFAC positive management regtech scrum slave management Tengrian Banking Uzbekistan адамшаживи альткоины антикомплаенс антимонопольный комплаенс Астана Байден банк будущего Банки банки второго уровня банковские услуги банковский сектор банковское обслуживание 2.0. Биткоин биткоины биткойн блокчейн большие данные будущее валютный рынок виртуальные валюты главный комплаенс-контролер деловое администрирование день комплаенс и финансового мониторинга день финансиста диджитализация ЕАГ еткоин еткойн защита данных инвестирование инвестиции Индия Инновации Иностранные банки инсайд инсайдерская информация инсайдерская торговля Искусственный интеллект Исламский банкинг Казахстан квазигосударственные компании Киберпреступления киберспорт книжныйKPI коммуникация комплаенс комплаенс-контроль комплаенс-культура комплаенс-риск коронавирус корпоративное право коррупция космос крипто-суррогат криптовалюта криптовалюты криптокомплаенс криптообвал криптоюрист криптоюристы кросс-культурный менеджмент Кыргызстан ландромат лидерство ЛСБОО майнинг машинное обучение менеджмент мотивированное суждение мошенничество мстители налоги НБРК обналичивание денег образование обслуживание ОД/ФТ отмывание денег оффшоры панамские документы персонификация обслуживания платежные системы ПОД/ФТ позитивный менеджмент полезные советы право противодействие коррупции противодействие легализации противодействие отмыванию развитие регулятор регуляторная песочница риск-ориентированный надзор роботы Россия рынок криптовалют рынок ценных бумаг санкции СатосиНакамото синергия супергерои США тенге Тенгрианский банкинг устойчивое развитие финансовая грамотность финансовая система финансовые пирамиды финансовые преступления финансовый мониторинг финтех фондовый рынок форензик хавала ценные бумаги Центральная Азия цифровизация цифровой банк штрафы электронные деньги этика эффективное управление юристы

Лучшие сообщения
- Антимонопольный комплаенс
- Наступит ли эра электронных денег в Казахстане?

RSS блога

Банковский форум

Новости банков

Работа в банке

Рейтинг банков

Блоги

Рекламодателю