Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "anti-money laundering"

Все любят футбол

Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий.

Читать подробнее...

Антикомплаенс. На тёмной стороне

Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском

Читать подробнее...

Фото:

Консильери и биткойн

В 1920-е годы американский криминалитет решил использовать прачечные для "отмывания" денег, полученных преступным путем. Идея была инновационной и какое то время активно использовалась

Читать подробнее...

  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Декабрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
Рекламодателю