Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "anti-money laundering"
Все любят футбол
26.07.201818:0826 июля 2018 18:08
Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий.
Антикомплаенс. На тёмной стороне
18.08.201701:0118 августа 2017 1:01
Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском
Фото:
Консильери и биткойн
26.07.201722:4726 июля 2017 22:47
В 1920-е годы американский криминалитет решил использовать прачечные для "отмывания" денег, полученных преступным путем. Идея была инновационной и какое то время активно использовалась
-
Лучшие сообщения
