АО "Kaspi Bank" (Алматы, далее – банк) уведомило KASE о том, что 31 марта 2015 года в 10:00 часов начнется внеочередное общее собрание акционеров банка со следующей повесткой дня:
1. об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров банка;
2. о внесении изменений в устав банка;
3. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров банка
со статусом независимого директора;
4. об избрании члена Совета директоров банка со статусом независимого
директора и определении срока его полномочий;
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений
и компенсации расходов члена Совета директоров банка со статусом
независимого директора за исполнение им своих обязанностей;
- о внесении изменений в положение о Совете директоров банка путем
его утверждения в новой редакции;
- о внесении изменений в кодекс корпоративного управления банка путем
его утверждения в новой редакции.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
154а. Регистрация участников указанного собрания будет производиться
с 09:30 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании,
составлен по состоянию на 02 марта 2015 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 01 апреля 2015 года в то же время по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания с 20 марта 2015 года по адресу: г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154а.
