АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами
26.01.2024
Источник:
Tengrinews
АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование.
"Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольного ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2 до 6 процентов)", - сообщили в пресс-службе АФМ.
По официальным данным, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге.
"Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление на 3,5 года ограничения свободы. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе АФМ.
В ведомстве предупредили, что при совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование.
"Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольного ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2 до 6 процентов)", - сообщили в пресс-службе АФМ.
По официальным данным, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге.
"Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление на 3,5 года ограничения свободы. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе АФМ.
В ведомстве предупредили, что при совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.