Апелляция отменила решение о признании поддельным гарантийного обязательства по займу Нацбанка в 57 млрд тенге

Уголовное дело по факту подделки гарантийного обязательства приостановили, так как не смогли установить подозреваемых.

Апелляционная коллегия Акмолинского областного суда отменила решение о признании поддельным гарантийного обязательства ТОО "Сочинское" по спецзайму Национального банка в размере 57 млрд тенге для Delta Bank.

В феврале 2017 года Delta Bank получил специальный заём у Национального банка для погашения задолженности перед АО "Байтерек девелопмент" и Единым накопительным пенсионным фондом. В качестве гаранта кредита выступил сам акционер банка Нурлан Тлеубаев и его компании: ТОО "Холдинг Алиби" и ТОО "Сочинское". Delta Bank не выплатил заём и был ликвидирован. Нацбанк через суд взыскал 57 млрд тенге задолженности по стабзайму солидарно с гарантов: Нурлана Тлеубаева, Холдинга "Алиби" и ТОО "Сочинское".

Один из учредителей ТОО "Сочинское" Жанна Кусаинова пытается признать гарантийное обязательство по стабзайму Delta Bank и решение внеочередного общего собрания, которое разрешило быть ТОО гарантом, недействительным. Она основывалась на заключении экспертизы, которая подтверждает поддельность документа. По этому факту было начато досудебное расследование, но оно приостановлено в связи с тем, следователи не нашли подозреваемых.

СМЭС Акмолинской области 20 ноября 2020 года признал недействительными решения внеочередного общего собрания участников ТОО "Сочинское" и гарантийное обязательство. Однако апелляционная коллегия Акмолинского областного суда 9 марта отменила это решение суда первой инстанции.

"Отменить решение суда об удовлетворении иска Кусаиновой о признании недействительным решение внеочередного собрания участников ТОО и гарантийного обязательства. В указанной части вынести новое решение об отказе в удовлетворении иска. Апелляционную жалобу Нацбанка удовлетворить частично", – постановила коллегия.

По мнению апелляционной коллегии, у Кусаиновой истёк шестимесячный срок обжалования решения органов управления ТОО, поскольку документ датирован 2017 годом.

"Это решение 2017 года, а с иском она обратилась только в 2020 году ссылаясь на то, что указанные обстоятельства стали известны по результатам уголовного дела, возбуждённого по этому факту. Данное уголовное дело приостановлено в связи с неустановлением лиц. Заключение экспертизы является одним из доказательств уголовного дела, своего разрешения оно не получило. то есть процессуальный акт, постановление, приговор суда либо любое другое окончательное решение не принято. Кусаинова имеет право знакомиться со всеми документами, ТОО обязано извещать всех участников о финансовом состоянии. Поэтому её доводы – несостоятельные, объективного подтверждения не нашли. Сама Кусаинова по уголовному делу какого-либо процессуального положения не имеет. Коллегия приходит к выводу, что указанными действиями ТОО каким-либо образом права и интересы истца по данному делу не затрагивает", – пояснила апелляционная коллегия.

Ранее Жанна Кусаинова попыталась отменить решение суда Алматы о солидарном взыскании стабзайма Нацбанка. Она посчитала, что поддельные подписи директора ТОО "Сочинское" являются новым обстоятельством, по которому смогут пересмотреть вступившее в законную силу решение суда. Алматинский городской суд ей отказал.

Сам Нурлан Тлеубаев обвинён в хищениях и подделке документов. Нурлан Тлеубаев проходит подсудимым вместе с осуждённым банкиром Жомартом Ертаевым по обвинению в хищениях из трёх банков – Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki. В деле присутствуют и другие лица, обвиняемые вместе с ним также в подделке документов. Его признали виновным и приговорили к 9 годам тюремного заключения.

Кроме того, в Костанае проходит ещё один судебный процесс, где Нурлана Тлеубаева также обвиняют в хищениях.

ТОО "Сочинское" входило в группу зерновых компаний Нурлана Тлеубаева. Он был акционером ликвидированных "Казинвестбанка" и Delta Bank, владел ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", 50% акций АО "Зерновая страховая компания", мажоритарной долей в ТОО "Холдинг "Алиби". Был на 22-м месте в списке 50 богатейших бизнесменов страны по рейтингу Forbes Kazakhstan.