АРРФР представило список финансовых пирамид

20.03.2024

Источник: Banker.kz

Список проектов с признаками финансовой пирамиды,

по которым АФМ начато досудебное расследование

№п/п	Название проекта	БИН
1	«Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS»)	220640046311 – ТОО «UpgradeAS»
2	«Hit Beat Music»
3	«Bitlime»
4	«GMT Incorporation Pte Ltd»
5	«Magis»
6	«NWA Fund»
8	«Platincoin» – досудебное расследование осуществляется в отношении лиц, имеющих признаки привлечения денег на приобретение одноименной цифровой валюты, при этом проект не связан с реальной криптовалютой
9	«The Great Tower»
10	ПК «Amanat home»	180640023104
11	ПК «Amanat drive»	200340001094
12	ПК «Asar baspana»	190240013491

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ окончено досудебное расследование по нереабилитирующим основаниям

№п/п	Название проекта	БИН
1	«Бахыт мебель»
2	«Sweet Money»
3	Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000»
4	Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту»
5	ПК «Ayba-Жанұя»	170940006202
6	«Quasar» – не связан с зарубежным фреймворк (программная платформа) продуктом для создания приложений

Расследование завершено

(дела АФМ, находящиеся на рассмотрении в суде)

№п/п	Название проекта	БИН
1	«Energy Eolus Qazaqstan» – проводится досудебное расследование в отношении лиц, которые, воспользовавшись чужим названием, занимались привлечением денежных средств от инвесторов, якобы для вложений в деятельность шведской компании «Energy Eolus» (имеется официальный ответ, подтверждающий отсутствие филиалов компании в Республике Казахстан)	620500304351
2	«Life is good»
3	«Metago»
4	«Sterling Invest»	221040047162
5	«VIP COIN GOLD»
6	«World money»
7	«Капитал мечты»

Список проектов, по которым состоялись приговоры судов

(по делам АФМ)

№п/п	Название проекта	БИН
1	«LV Force»
2	«Qnet» – в отношении ряда лиц состоялись обвинительные приговоры, которые зарегистрировавшись на официальном сайте международной компании Qnet, получили сертификаты независимых представителей, и в дальнейшем под видом данной международной организации (самовольно) занимались незаконным привлечением денежных средств
3	«Unique Finance»
4	ПК «Елімай-2019»	191040035160
5	«B2B Jewerly»
6	ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus»	200540021140, 210140037035
7	«World Business Consulting»
8	«Finiko»
9	«Innova Gold»
10	«Qozqan»	210240024136
11	«Investment Consulting Agency»	171240007248
12	«Antares»/«Antares Trade»
13	«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом «Eden life»	210840006645
14	«Шаңырақ+»	190740028874 (ТОО «Best Road Investment»)
15	«Sincere Systems»	201140020428(S-group, SS-group)
16	«Семейный капитал»	190940012270
17	«River Coins Limited»
18	«Денежный поток»
19	«Великое будущее»
20	«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз»
21	МФО «Лидер Капитал 168»	150340016650
22	Нарымбетова (проект «Тендер»)
23	Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь»
24	ПК «Ата-мекен 2021»	210540014070
25	«Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good»	020140005831
26	Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест»
27	«Свой дом»
28	ПК «GAP»	210140016449
29	Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет»
30	«ЖК Otau KZ»	180640020111
31	ПК «Ақ үй Арман»	200940015100
32	«Auto Seller»	220340001905
33	«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» досудебное расследование проводилось в отношении лиц, которые, воспользовавшись чужим названием, занимались привлечением денежных средств от инвесторов, якобы для вложений в деятельность компании «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» (филиалы компании в Республике Казахстан отсутствуют)
34	ПК «Qaz home»	210440011395
35	Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery»