АТФБанк известил о проведении годового общего собрания акционеров

Согласно информации, опубликованной на сайте АО «АТФБанк» (далее - Банк), 23 апреля 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров Банка:

Начало цитаты

Совет Директоров АО «АТФБанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее «ГОСА») акционерного общества «АТФБанк», которое состоится 23 апреля 2015 года.

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Место нахождения общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

Дата проведения ГОСА: 23 апреля 2015 года.

Время начала ГОСА: 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Место проведения ГОСА: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул. Панфилова,98А.

Время начала регистрации участников ГОСА: 23 апреля 2015 года 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников ГОСА: 23 апреля 2015 года 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

В случае отсутствия кворума, повторное ГОСА будет проведено 24 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы), по адресу: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Панфилова, 98А.

Время начала регистрации участников повторного ГОСА: 24 апреля 2015 года 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников повторного ГОСА: 24 апреля 2015 года 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

Дата составления списка акционеров АО «АТФБанк», имеющих право принимать участие на ГОСА – по состоянию на 00 часов 00 минут 01 апреля 2015 года (по времени г. Алматы).

Повестка дня:

    Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

    Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.

    Утверждение изменений и дополнений № 1 в Устав АО «АТФБанк».

    Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2014 год.

    Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2014 год.

    Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

    Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

    Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2014 г.

    Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года.

С материалами по вопросам повестки дня ГОСА акционеры могут ознакомиться в срок с 12 апреля 2015 года по 22 апреля 2015 года, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени г. Алматы), обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по времени г. Алматы) в Аппарате Совета директоров, по следующему адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова 98А, АО «АТФБанк», каб. 605.

Справочную информацию можно получить по телефону: (+7727) 2583000, вн. тел. 2612 или 1666.

Конец цитаты