Binance объявляет о подписании меморандума о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по Финансовому Мониторингу
04.10.2022
Источник:
Banker.kz
Астана, 03 октября 2022 г. — Binance сегодня объявляет о подписании меморандума о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В соглашении стороны выразили обоюдную заинтересованность в безопасном развитии рынков виртуальных активов в стране и создании долгосрочной и устойчивой платформы для взаимодействия.
На встрече по подписанию Меморандума о взаимопонимании присутствовали Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманов Жанат Калдыбекович, руководители и сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и представители экосистемы.
Основной целью подписания меморандума является сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов добытых преступных путем, а также предназначенных для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
«У Binance самая надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности», — сказал Тигран Гамбарян, вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance. “Мы выражаем благодарность Агентству Республики Казахстан по Финансовому Мониторингу за их сотрудничество и приверженность решению проблем в быстрорастущей криптовалютной отрасли».
Также в ходе встречи с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу Тигран Гамбарян, вице-президент по глобальной разведке и расследованиям представил доклад на тему «Расследования в криптосфере». Также в ходе встрече представителей экосистемы и Агентства Республики Казахстана по Финансовому Мониторингу состоялся доклад руководителя глобального департамента по санкциям Binance Чагри Пойраза на тему «Типологии уклонения от санкций с использованием крипты, пресечения незаконной деятельности».
Подписание Меморандума состоялось в рамках реализации глобальной программы обучения представителей регуляторов и правоохранительных органов по всему миру. Основной целью программы является развитие сотрудничества компании с местными и международными властями в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями.
Программа обучения правоохранительных органов Binance уже была проведена во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае, Израиле, а теперь и в Казахстане. Аналогичные мероприятия пройдут в других регионах и странах в ближайшие месяцы. Благодаря строгому соблюдению требований и программам AML, а также партнерству с правоохранительными органами, экосистема смогла получить одобрение и регистрацию во Франции, Италии и Испании за последние несколько месяцев.
О Binance
Binance является ведущим в мире поставщиком криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых, крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей во всем мире, предназначена для повышения свободы денег для пользователей и предлагает непревзойденный портфель криптовалютных продуктов и предложений, включая торговлю и финансы, образование, данные и исследования, благотворительность, инвестиции и инкубацию, децентрализацию и многое другое.
Об Агентстве
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
На встрече по подписанию Меморандума о взаимопонимании присутствовали Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманов Жанат Калдыбекович, руководители и сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и представители экосистемы.
Основной целью подписания меморандума является сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов добытых преступных путем, а также предназначенных для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
«У Binance самая надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности», — сказал Тигран Гамбарян, вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance. “Мы выражаем благодарность Агентству Республики Казахстан по Финансовому Мониторингу за их сотрудничество и приверженность решению проблем в быстрорастущей криптовалютной отрасли».
Также в ходе встречи с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу Тигран Гамбарян, вице-президент по глобальной разведке и расследованиям представил доклад на тему «Расследования в криптосфере». Также в ходе встрече представителей экосистемы и Агентства Республики Казахстана по Финансовому Мониторингу состоялся доклад руководителя глобального департамента по санкциям Binance Чагри Пойраза на тему «Типологии уклонения от санкций с использованием крипты, пресечения незаконной деятельности».
Подписание Меморандума состоялось в рамках реализации глобальной программы обучения представителей регуляторов и правоохранительных органов по всему миру. Основной целью программы является развитие сотрудничества компании с местными и международными властями в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями.
Программа обучения правоохранительных органов Binance уже была проведена во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае, Израиле, а теперь и в Казахстане. Аналогичные мероприятия пройдут в других регионах и странах в ближайшие месяцы. Благодаря строгому соблюдению требований и программам AML, а также партнерству с правоохранительными органами, экосистема смогла получить одобрение и регистрацию во Франции, Италии и Испании за последние несколько месяцев.
О Binance
Binance является ведущим в мире поставщиком криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых, крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей во всем мире, предназначена для повышения свободы денег для пользователей и предлагает непревзойденный портфель криптовалютных продуктов и предложений, включая торговлю и финансы, образование, данные и исследования, благотворительность, инвестиции и инкубацию, децентрализацию и многое другое.
Об Агентстве
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.