На сайте АО «Delta Bank» размещено объявление о проведении очередного годового Общего собрания акционеров 15 апреля 2015 года:
начало цитаты
Правление Акционерного общества «Delta Bank» (далее - Банк), как Исполнительный орган Банка, с местом своего нахождения: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73а, по поручению и инициативе Совета директоров Банка извещает акционеров о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Банка.
Очередное годовое Общее собрание акционеров Банка состоится 15 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут по месту нахождения Исполнительного органа Банка по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73а. Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
В случае, если очередное годовое Общее собрание акционеров Банка, назначенное на 15 апреля 2015 года, будет признано несостоявшимся, повторное очередное годовое Общее собрание акционеров Банка будет проведено 16 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут по месту нахождения Исполнительного органа Банка по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73а.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров Банка: 01 апреля 2015 года.
Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и содержит следующие вопросы: Изменение состава Счетной комиссии.
- Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.
- Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
- Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.
- Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2014 год.
- Утверждение изменений и дополнений в Устав Банка.
- Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка.
С материалами по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться, обратившись по месту нахождения Исполнительного органа по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73а, начиная с 03 апреля 2015 года.
конец цитаты
