​Deutsche Bank может избежать наказания за махинации в России

06.10.2016

Источник: Banki.ru

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может избежать наказания в связи со скандалом в России, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) не смогло найти доказательств того, что Deutsche Bank занимался в России отмыванием денег. Скорее всего, Bafin ограничится предписаниями, направленными на улучшение риск-менеджмента в банке. Также источники газеты не исключают, что на банк может быть наложен миллиардный штраф.

Однако в настоящее время расследование в отношении сомнительных операций еще продолжается. Им занимаются британские и американские финансовые органы. Речь идет о так называемых зеркальных сделках с ценными бумагами, которые проводил российский Deutsche Bank. Предположительно, такие сделки позволили вывести из страны порядка 10 млрд долларов российским клиентам, подпавшим под санкции.
Возврат к списку новостей

Рекламодателю