Финансовая пирамида продавала казахстанцам фальшивые акции компаний Pepsi, Nike, Microsoft, Ford и BMW
12.11.2020
Источник:
Информбюро
Организация работала в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске.
Организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique Finance, предлагали казахстанцам инвестировать деньги в ценные бумаги компаний Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW, сообщили в департаменте экономических расследований Актюбинской области.
Вкладчикам обещали ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнёра, при его подписании. Минимальный взнос в компанию составлял 1000 долларов.
"Но фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции брендовых компаний. Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 217, часть 2 УК РК – "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", – говорится в сообщении.
Пострадавшие от деятельности финансовой пирамиды Unique Finance могут обратиться в местные департаменты по экономическим расследованиям.
Мошенники по этой схеме обманывали не только казахстанцев. Подобная финансовая пирамида действовала также в Узбекистане и Таджикистане.
По данным издания "Фергана", в деле о создании финансовой пирамиды в феврале 2020 года было 15 потерпевших из Таджикистана, которые внесли в Unique Finance от тысячи до 45 тысяч долларов. Следователи предполагают, что реальное количество обманутых гораздо больше.
Организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique Finance, предлагали казахстанцам инвестировать деньги в ценные бумаги компаний Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW, сообщили в департаменте экономических расследований Актюбинской области.
Вкладчикам обещали ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнёра, при его подписании. Минимальный взнос в компанию составлял 1000 долларов.
"Но фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции брендовых компаний. Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 217, часть 2 УК РК – "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", – говорится в сообщении.
Пострадавшие от деятельности финансовой пирамиды Unique Finance могут обратиться в местные департаменты по экономическим расследованиям.
Мошенники по этой схеме обманывали не только казахстанцев. Подобная финансовая пирамида действовала также в Узбекистане и Таджикистане.
По данным издания "Фергана", в деле о создании финансовой пирамиды в феврале 2020 года было 15 потерпевших из Таджикистана, которые внесли в Unique Finance от тысячи до 45 тысяч долларов. Следователи предполагают, что реальное количество обманутых гораздо больше.