Halyk Bank не будет обслуживать клиентов, против которых были введены санкции
12.09.2024
Источник:
Frank Media
Кредитная организация также прекратит обслуживание лиц, операции которых вызывают подозрения в нарушении санкций
Казахстанский Halyk Bank принял решение внести изменения в формулировки договора на открытие и обслуживание текущего счета платежной карточки, согласно которым банк может прекратить обслуживание клиента, если против него были введены санкции со стороны любой страны или международной организации.
Также обслуживание может быть остановлено, если операции, совершаемые клиентом, вызывают «подозрения в нарушении международных санкций».
Ранее Минфин США (OFAC) несколько раз предупреждал «иностранные юрисдикции и финансовые институты» о рисках работы с филиалами и дочерними организациями российских финансовых компаний. Министерство заявляло, что Москва «все чаще использует третьи страны для обхода санкций и сохранения поставок для поддержания своей военно-промышленной базы». Предупреждение касалось не только санкционированных США российских финансовых организаций, но и тех, кто еще не попал под американские санкции.
Казахстанский Halyk Bank принял решение внести изменения в формулировки договора на открытие и обслуживание текущего счета платежной карточки, согласно которым банк может прекратить обслуживание клиента, если против него были введены санкции со стороны любой страны или международной организации.
Также обслуживание может быть остановлено, если операции, совершаемые клиентом, вызывают «подозрения в нарушении международных санкций».
Ранее Минфин США (OFAC) несколько раз предупреждал «иностранные юрисдикции и финансовые институты» о рисках работы с филиалами и дочерними организациями российских финансовых компаний. Министерство заявляло, что Москва «все чаще использует третьи страны для обхода санкций и сохранения поставок для поддержания своей военно-промышленной базы». Предупреждение касалось не только санкционированных США российских финансовых организаций, но и тех, кто еще не попал под американские санкции.