25.04.2024
Источник:
PAYSPACE MAGAZINE
Минюст США требует 36 месяцев заключения и $50 млн штрафа для бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао
Министерство юстиции США рекомендовало приговорить бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао к 36 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $50 млн.
В ответ команда юристов Чжао утверждает, что его заключение будет беспрецедентным, ссылаясь на отсутствие предыдущих случаев заключения в подобных делах. Вместо этого они предложили альтернативу в виде испытательного срока, возможно, с домашним арестом в его резиденции в Абу-Даби.
Сейчас Чжао находится на свободе в США под залогом, а вынесение приговора запланировано на 30 апреля.
Почему Минюст требует для Чжао 36 месяцев заключения
Изначально Чжао грозило 18-месячное заключение согласно соглашению о признании вины. Однако в своем ходатайстве от 23 апреля Минюст утверждает, что масштабы противоправных действий Чжао были значительными и требуют более сурового наказания.
Ведомство подчеркнуло, что Чжао и Binance намеренно нацелились на американских пользователей в рамках своей стратегии расширения, игнорируя при этом местное законодательство. Прокуроры утверждают, что действия Чжао были преднамеренными, продиктованными просчитанным бизнес-решением пренебрегать законами США в погоне за ростом и личной выгодой.
Кроме того, Минюст подчеркнул халатность Чжао во внедрении надлежащих мер по противодействию отмыванию денег на платформе Binance, что позволило незаконным средствам беспрепятственно перетекать на нее:
«[Чжао] решил не соблюдать основные требования США по борьбе с отмыванием денег (AML); он решил не внедрять и не поддерживать действенную систему «знай своего клиента» (KYC), что препятствовало эффективному мониторингу транзакций и позволяло подозрительным и преступным пользователям осуществлять транзакции через Binance».
Соответственно, Минюст считает, что его приговор должен быть использован для того, чтобы послать сигнал миру и удержать других от создания «состояния и бизнес-империй путем нарушения законов США».
«Трехлетнее заключение вместе с согласованным штрафом в размере $50 млн обеспечит конкретное и общее сдерживание», ─ подытожил Минюст.
Ответ Чжао
Адвокаты Чжао утверждают, что основатель биржи «глубоко сожалеет о совершенном преступлении и продемонстрировал исключительное принятие ответственности и готовность к исправлению».
Адвокаты отметили:
«Чжао — ненасильственный правонарушитель, который впервые совершил преступление без намерения причинить кому-то вред. Он не представляет риска рецидива. Он появился в этой стране добровольно, чтобы взять на себя ответственность».
В связи с этим команда юристов призвала суд назначить ему наказание в виде испытательного срока в соответствии с прецедентом.
Вынесение приговора Чжао, которое было перенесено на 30 апреля, скорее всего, станет вторым по величине судебным процессом после дела Сэма Бенкмана-Фрида.
