Международная группа телефонных мошенников ликвидирована Казахстаном и Украиной

В преступную группировку входили 32 гражданина разных стран

В генпрокуратуре РК рассказали, как борются с мошенничеством и финансовыми пирамидами. Так, по информации надзорного органа, за 2022 год в Казахстане число совершенных интернет-мошенничеств снизилось на 4%, мошенничеств, связанных с выдачей микрокредитов посредством сети Интернет на 28%, а также фактов создания и руководства финансовыми пирамидами на 27%.

Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными органами принят Комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам (интернет-мошенничествам) и финансовым пирамидам на 2022 год.

Комплекс мероприятий включают меры по усилению взаимодействия правоохранительных и уполномоченных органов, повышению квалификации сотрудников, внедрению цифровых технологий, совершенствованию действующих нормативных документов (оперативный обмен информацией, проведение профильных обучений для оперативно-следственных сотрудников, разработка и внедрение IT программ и приложений, усиление ответственности и др.).

В частности, Генеральной прокуратурой реализован проект универсальный сервис СИОПСО в части направления запросов на наличие банковских счетов и остатка денежных средств, с соблюдением процедуры санкционирования запросов.

Это позволило ускорить обмен информацией и изобличить по горячим следам 10 преступных групп кибер мошенников.

К примеру, в Шымкенте группа злоумышленников из пяти человек, представляясь сотрудниками банков, оформляла на граждан кредиты и с использованием программ удаленного доступа похищала денежные средства.

Принимаются меры по активизации международного сотрудничества по раскрытию интернет-мошенничеств и присоединению Казахстана к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях.

"В рамках этой работы совместно с Национальной полицией Украины ликвидирована международная преступная группа из 32 лиц, совершавших телефонные мошенничества", - сообщили в ведомстве.

Проводится работа по улучшению материально-технического обеспечения органов полиции и совершенствованию правовых актов, направленных на предупреждение мошенничеств.

Министерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления пользователей-злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах.

В территориальных подразделениях полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся именно на раскрытии и расследовании дел данной категории.

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом и введены дополнительные способы аутентификации заемщиков.

Генеральной прокуратурой совместно с Агентством по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего выявления потенциальных финансовых пирамид, приняты организационно-разъяснительные и превентивные меры, позволяющие не допустить массового вовлечения в них граждан.

В рамках данной работы к уголовной ответственности привлечены руководители компании "GAP" по факту незаконного вовлечения 580 вкладчиков под предлогом получения дивидендов.

"Банки ориентированы на усиленный мониторинг операций и разрыв деловых отношений с подозрительными клиентами. Прекращено и отказано в установлении деловых отношений с 179 подобными лицами", - отметили в генпрокуратуре.

Для профилактики данных видов правонарушения в СМИ опубликовано свыше 4 тысяч материалов, постов и видеороликов, а также проведены СМС-оповещения населения.

В регионах проведены выездные акции "Заң керуені", в ходе которых сотрудники прокуратуры и полиции в доступной форме довели до населения меры предосторожности от финансовых пирамид и мошенничеств.

Между тем кибер преступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы. Часто, для выманивания обманом денег у населения, они представляются сотрудниками силовых структур, используют логотипы ведущих компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц.

Работа по противодействию данным видам преступлений продолжается.

Ранее мажилисмены возмутились, что в Казахстане не находят 8 из 10 интернет-мошенников.

На 60 млн тенге обманули аферисты жителей Рудного.

"Сладкое" мошенничество раскрыли полицейские в Костанае.

Жилье по низкой цене предлагала "сотрудница" акимата в Жамбылской области

Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тыс. долларов.