Очередная финансовая пирамида "рассыпалась" в Казахстане
15.07.2019
Источник:
Tengrinews
Очередная финансовая пирамида "рассыпалась" в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.
На данный момент акмолинские полицейские ищут пострадавших от действий финансовой пирамиды.
Следственным департаментом МВД РК расследуется уголовное дело в отношении руководства ТОО "INNNITI corporation" и других партнеров (лидеров) по признакам создания и руководства финансовой пирамидой по пункту 2 части 3 статьи 217 УК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".
В ходе предварительного следствия установлено, что физические лица обманным путем были вовлечены в деятельность компании посредством приобретения пакетов компании и внесения денежных средств на расчетный счет ТОО или путем передачи наличными представителям ТОО в регионах", - говорится в сообщении полиции.
Так, потерпевшие покупали пакеты компании стоимостью 35, 70 и 350 тысяч тенге ради получения прибыли от поступления бонусов в виде внутренней валюты (юкеши). Деньги вносились как наличным путем, так и путем взноса на расчетный счет ТОО в АО "Казкоммерцбанк" в Актобе.
"В настоящее время создана следственная группа, полицейские продолжают опрашивать потерпевших и свидетелей, изучаются документы ИП. Для объективного и всестороннего расследования данного уголовного дела полицейские просят всех граждан, пострадавших в результате противоправных действий ТОО "INNNITI corporation", обратиться в Следственное управление ДП Акмолинской области по адресу: Кокшетау, проспект Назарбаева, 52 или по телефонам: 29-93-38, 8 775 433 34 97", - подчеркнули также в полиции.
На данный момент акмолинские полицейские ищут пострадавших от действий финансовой пирамиды.
Следственным департаментом МВД РК расследуется уголовное дело в отношении руководства ТОО "INNNITI corporation" и других партнеров (лидеров) по признакам создания и руководства финансовой пирамидой по пункту 2 части 3 статьи 217 УК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".
В ходе предварительного следствия установлено, что физические лица обманным путем были вовлечены в деятельность компании посредством приобретения пакетов компании и внесения денежных средств на расчетный счет ТОО или путем передачи наличными представителям ТОО в регионах", - говорится в сообщении полиции.
Так, потерпевшие покупали пакеты компании стоимостью 35, 70 и 350 тысяч тенге ради получения прибыли от поступления бонусов в виде внутренней валюты (юкеши). Деньги вносились как наличным путем, так и путем взноса на расчетный счет ТОО в АО "Казкоммерцбанк" в Актобе.
"В настоящее время создана следственная группа, полицейские продолжают опрашивать потерпевших и свидетелей, изучаются документы ИП. Для объективного и всестороннего расследования данного уголовного дела полицейские просят всех граждан, пострадавших в результате противоправных действий ТОО "INNNITI corporation", обратиться в Следственное управление ДП Акмолинской области по адресу: Кокшетау, проспект Назарбаева, 52 или по телефонам: 29-93-38, 8 775 433 34 97", - подчеркнули также в полиции.