03.03.2015
Источник:
Ведомости
Клиенты могли потерять почти 400 млн рублей
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников МФЦ по статье 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), рассказал клиент МФЦ и подтвердил источник в прокуратуре. Неустановленные лица из МФЦ без согласия клиентов предоставляли фиктивные поручения депозитарию («Ингосдеп») на перевод ценных бумаг на счета самого брокера, следует из постановления МВД о признании потерпевшим одного из клиентов МФЦ (есть в распоряжении «Ведомостей»).
С клиентских счетов были списаны, в частности, акции «Лукойла», «Газпрома», «Русгидро», «Ростелекома», ФСК ЕС, «Распадской» и причинен ущерб «в особо крупном размере» (согласно УК – от 6 млн руб.). Ущерб отдельных заявителей исчисляется суммами от 3 млн до 10 млн руб., говорится в документе. Потери клиентов оцениваются в 400 млн руб., из них на физических лиц приходится 270 млн руб., знает клиент МФЦ Сергей Глазунов. Он – один из активных клиентов (всего таких 150 человек), которые пытаются вернуть свои средства и общаются со следователем, и, по его данным, всего клиентов у МФЦ примерно 200–250.
В ГУ МВД по Москве на запрос «Ведомостей» не ответили
«На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались, и выводились разными собственниками», – рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 году.
Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 акций Сбербанка, принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме, добавляя, что брокеру акций не занимал.
"Были ваши, стали наши"
Брокер может распоряжаться акциями клиентов – физических лиц, он имеет право переводить их с клиентских счетов. Но если перевод делается без распоряжения клиента, высока вероятность, что это будет квалифицироваться как хищение, говорит партнер Legal Capital Partners Михаил Малиновский.
