Ужесточить наказание за незаконный вывод капитала из страны предложили в АФМ

В Казахстане предложили ужесточить уголовную ответственность за незаконный вывод капитала, передает LS.

Первый зампредседатель Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов обосновал данное предложение.

"Для проведения оперативных мероприятий требуется заключение Национального банка и Комитета госдоходов. Из-за этого правоохранительному блоку очень сложно доказывать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись. Сама практика привлечения к уголовной ответственности сегодня очень слабая. Я думаю, совместными усилиями мы могли бы улучшить законодательство и санкции по уголовной ответственности. Это очень важно, я думаю, что тогда у нас работа будет проще", – пояснил он.

В целом, по его словам, сейчас у АФМ имеются все необходимые инструменты, чтобы контролировать незаконный поток капитала из страны.

"Big Data позволяет в ускоренном режиме определять риски по валютным операциям. Далее агентством принимается решение о дальнейшем их проведении либо о приостановлении операций на трое суток. Затем, если этого времени окажется недостаточно, как обычно и бывает, то продлевается срок принятия процессуального решения на 15 суток. И в рамках дальнейших мероприятий оперативным блоком принимаются последующие решения", – рассказал Раисов.

Он напомнил, что с января 2022 года в Казахстане АФМ ведет жесткий мониторинг вывода капитала.

Ранее LS писал, что в Казахстане одобрили ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов более чем на 85 млрд тенге. Среди возвращаемых государству объектов есть жилые и административные здания в стране и за ее пределами. А также денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия и более 10 тыс. га земли.