09.03.2023
Источник:
Forbes Kazakhstan
Через него прошло $34 млн
Астанинский департамент Агентства по финансовому мониторингу изобличил незаконную предпринимательскую деятельность трех казахстанцев в сфере обмена цифровых активов. Они работали через криптообменный пункт ABS Change с 2021 по 2023 годы.
«В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме $342 тыс. и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти $23 тыс. на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance». Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти $34 млн», - сообщила 9 марта пресс-служба АФМ.
Расследование продолжается.
