В Турции массово взламывают банковские счета туристов
11.06.2025
Банки Казахстана
Источник:
Atameken Business
В разгар туристического сезона масштабы потерь в этой стране уже перевалили за миллиарды.
В Турции разгорелся крупный скандал: местные правоохранители раскрыли масштабную аферу, жертвами которой стали сотни иностранных туристов. По предварительным данным, с их банковских счетов было украдено не менее 1,15 млрд турецких лир — это почти 15 млрд тенге, или около 29 млн долларов, передает inbusiness.kz.
По информации местных СМИ, в рамках спецоперации полиция задержала членов организованной преступной группы, состоящей из 20 человек. Несмотря на сравнительно небольшое число участников, ущерб, нанесенный ими, затронул имидж страны в целом. Преступники похищали средства с банковских карт туристов, прибывших на отдых со всего мира.
Как выяснилось, преступная схема была организована владельцем одного из отелей в популярном курортном городе Кушадасы. По версии следствия, персонал гостиницы тайно собирал личные и банковские данные постояльцев, а затем передавал их сообщникам в других отелях и компаниях по аренде автомобилей. Туристам, вернувшимся домой, начинали списывать деньги с карт под видом оплаты не оказанных услуг.
Особенно тревожным оказалось то, что большинство пострадавших не подозревали о краже до возвращения на родину и не обращались в турецкую полицию. Злоумышленники маскировали незаконные транзакции под легальные покупки и услуги, а полученные средства отмывали через инвестиции в недвижимость, транспорт и бизнес.
На сегодняшний день зафиксировано как минимум 268 пострадавших, но их число может вырасти. Операция по поимке преступников проводилась одновременно в пяти провинциях — Измир, Стамбул, Анталья, Айдын и Мугла. Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о конфискации активов на сумму 1,1 млрд лир.
К раскрытию схемы власти готовились около четырех месяцев. Национальный банк Турции сообщил о подозрительной активности на счетах, после чего началась слежка за подозреваемыми. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что значительная часть средств проходила через POS-терминалы двух отелей.
Главарь преступной группы, известный под инициалами Х.Ө. (H.Ö.), систематически собирал данные туристов и передавал их для дальнейшего использования. Мошенники создавали фиктивные документы об оказании услуг и многократно списывали средства, когда туристы уже покидали страну. Деньги отмывались через дробные переводы ("смурфинг") на счета сообщников, после чего вкладывались в активы и превращались в наличные.
Полиция продолжает допросы задержанных и проверяет возможную причастность банды к аналогичным преступлениям в других туристических регионах Турции. Также устанавливаются точное число пострадавших и полный масштаб причиненного ущерба.
Скандал ударил по международной репутации Турции — страны, которая позиционирует себя как безопасное направление для туризма. Эксперты советуют путешественникам внимательно следить за движением средств на своих счетах не только во время отдыха, но и после возвращения домой, а также ограничивать доступ к средствам за рубежом, устанавливая лимиты на банковские карты.
Инцидент стал уже вторым подобным случаем за год: в январе 2025 года в Стамбуле полиция задержала 30 подозреваемых, которые похищали деньги у туристов под предлогом проверки подлинности банкнот.
В Турции разгорелся крупный скандал: местные правоохранители раскрыли масштабную аферу, жертвами которой стали сотни иностранных туристов. По предварительным данным, с их банковских счетов было украдено не менее 1,15 млрд турецких лир — это почти 15 млрд тенге, или около 29 млн долларов, передает inbusiness.kz.
По информации местных СМИ, в рамках спецоперации полиция задержала членов организованной преступной группы, состоящей из 20 человек. Несмотря на сравнительно небольшое число участников, ущерб, нанесенный ими, затронул имидж страны в целом. Преступники похищали средства с банковских карт туристов, прибывших на отдых со всего мира.
Как выяснилось, преступная схема была организована владельцем одного из отелей в популярном курортном городе Кушадасы. По версии следствия, персонал гостиницы тайно собирал личные и банковские данные постояльцев, а затем передавал их сообщникам в других отелях и компаниях по аренде автомобилей. Туристам, вернувшимся домой, начинали списывать деньги с карт под видом оплаты не оказанных услуг.
Особенно тревожным оказалось то, что большинство пострадавших не подозревали о краже до возвращения на родину и не обращались в турецкую полицию. Злоумышленники маскировали незаконные транзакции под легальные покупки и услуги, а полученные средства отмывали через инвестиции в недвижимость, транспорт и бизнес.
На сегодняшний день зафиксировано как минимум 268 пострадавших, но их число может вырасти. Операция по поимке преступников проводилась одновременно в пяти провинциях — Измир, Стамбул, Анталья, Айдын и Мугла. Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о конфискации активов на сумму 1,1 млрд лир.
К раскрытию схемы власти готовились около четырех месяцев. Национальный банк Турции сообщил о подозрительной активности на счетах, после чего началась слежка за подозреваемыми. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что значительная часть средств проходила через POS-терминалы двух отелей.
Главарь преступной группы, известный под инициалами Х.Ө. (H.Ö.), систематически собирал данные туристов и передавал их для дальнейшего использования. Мошенники создавали фиктивные документы об оказании услуг и многократно списывали средства, когда туристы уже покидали страну. Деньги отмывались через дробные переводы ("смурфинг") на счета сообщников, после чего вкладывались в активы и превращались в наличные.
Полиция продолжает допросы задержанных и проверяет возможную причастность банды к аналогичным преступлениям в других туристических регионах Турции. Также устанавливаются точное число пострадавших и полный масштаб причиненного ущерба.
Скандал ударил по международной репутации Турции — страны, которая позиционирует себя как безопасное направление для туризма. Эксперты советуют путешественникам внимательно следить за движением средств на своих счетах не только во время отдыха, но и после возвращения домой, а также ограничивать доступ к средствам за рубежом, устанавливая лимиты на банковские карты.
Инцидент стал уже вторым подобным случаем за год: в январе 2025 года в Стамбуле полиция задержала 30 подозреваемых, которые похищали деньги у туристов под предлогом проверки подлинности банкнот.