Western Union заплатит $586 млн штрафа за участие в мошеннической схеме
20.01.2017
Источник:
RNS
Американская компания Western Union согласилась заплатить $586 млн штрафа и признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.
C помощью Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов для того, чтобы заплатить контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), пишет Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер. Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более $10 тыс.
По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.
C помощью Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов для того, чтобы заплатить контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), пишет Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер. Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более $10 тыс.
По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.