... родственников представляет риск для любого банка, так что их операции должны проверяться чаще и тщательнее», – считает product manager направления AML компании Prime Source Эльдар Мухаметов. Четкий перечень НПДЛ, подчеркивает он, позволит службам финмониторинга распространить усиленные процедуры ...
Изменен: 25.02.2022Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| USD / KZT | 512.83 |
| EUR / KZT | 600.58 |
| RUB / KZT | 6.36 |
| Всего сообщений: 242138 (Тем: 38159, Ответов: 203979) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 257 Скрытых: 0 |
