Совет по финансовой стабильности опубликовал справочник по регуляторам криптовалют. Совет по финансовой стабильности (The Financial Stability Board) является международной организацией, созданной странами Большой индустриальной двадцатки на базе Форума финансовой стабильности. Основной целью организации является выявление слабых мест в области мировой финансовой стабильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере. В Совет входят регуляторы крупных стран мира...
Изменен: 10.04.2019Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей в среднесрочной или даже краткосрочной перспективе. В различных юрисдикциях рынок криптовалют весьма слабо регулируется или не регулируется вовсе. Это касается как контроля вопросов эмиссии, так и обращения цифровой валюты. Для примера, в США за последние годы открыто около сотни дел против...
Изменен: 14.01.2019... построение корректных процессов в организации. И именно поэтому данный вопрос должен всегда быть в приоритете. 3. Совершенствование процессов ПОД/ФТ Для субъектов финансового мониторинга важно наличие эффективной системы ПОД/ФТ. Законодательство содержит многочисленные требования,...
Изменен: 10.12.2018... потенциальным рискам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Стоит отметить, что ФАТФ является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей стандарты в части эффективных ...
Изменен: 17.10.2018Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий. Футбол традиционно пользуется бешеной популярностью во многих странах мира. Причем футбол, к сожалению, интересует и преступников. Так, еще в далеком 2009 году межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) подготовила отчет об отмывании денег через футбольный сектор. FATF отмечало, что в связи с ростом популярности...
Изменен: 26.07.2018Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 241921 (Тем: 38159, Ответов: 203762) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 136 Скрытых: 0 |
