Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей в среднесрочной или даже краткосрочной перспективе. В различных юрисдикциях рынок криптовалют весьма слабо регулируется или не регулируется вовсе. Это касается как контроля вопросов эмиссии, так и обращения цифровой валюты. Для примера, в США за последние годы открыто около сотни дел против...
Изменен: 14.01.2019... построение корректных процессов в организации. И именно поэтому данный вопрос должен всегда быть в приоритете. 3. Совершенствование процессов ПОД/ФТ Для субъектов финансового мониторинга важно наличие эффективной системы ПОД/ФТ. Законодательство содержит многочисленные требования,...
Изменен: 10.12.2018Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития финансового сектора страны. События начала двадцать первого века ознаменовали ...
Изменен: 26.10.2018... потенциальным рискам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Стоит отметить, что ФАТФ является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей стандарты в части эффективных ...
Изменен: 17.10.2018Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий. Футбол традиционно пользуется бешеной популярностью во многих странах мира. Причем футбол, к сожалению, интересует и преступников. Так, еще в далеком 2009 году межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) подготовила отчет об отмывании денег через футбольный сектор. FATF отмечало, что в связи с ростом популярности...
Изменен: 26.07.2018Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
| Всего сообщений: 241921 (Тем: 38159, Ответов: 203762) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 111 Скрытых: 0 |
