Поиск





Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты, в том числе: – Департамент стратегии и оперативного управления; – Департамент кадровой работы; – Департамент собственной безопасности; – Департамент превенции; – Департамент парнерства; – Департамент добропорядочности. Особенно интересен последний – Департамент добропорядочности, заявленной задачей которого является изменение сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности...

Изменен: 26.07.2019
комплаенс , комплаенс-культура , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс-культура

Во всех вопросах важен порядок. Владельцы организаций вне зависимости от сферы деятельности хотели бы, чтобы их бизнес функционировал как качественные швейцарские часы. Именно в таком состоянии организация имеет наибольший шанс завоевать значительную долю на рынке и получить хорошую прибыль. Маркетинг, эффективные каналы продаж и в целом направление по взаимодействию с клиентами это весьма важно, но также не стоит забывать и о других аспектах деятельности организации. Зачастую некорректные...

Изменен: 25.01.2018
комплаенс , комплаенс-культура , compliance , compliance culture
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс. В дополнение к ранее написанным статьям "Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/4237.php?sphrase_id=306809)" и "Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-seven-key-trends-2020.php?sphrase_id=306809)", решил написать и о трендах 2021 года. Прошедшие годы, в том...

Изменен: 20.12.2020
compliance , комплаенс , комплаенс-культура , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Немного о комплаенс в медицине

Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным. Вариантов много. Система комплаенс организации формируется в зависимости от ее структуры, вида деятельности, требований регулятора. Основная задача комплаенс эффективное управление комплаенс-риском, в том числе путем создания комплаенс-культуры, под которой понимается культура поведения, направленная на беспрекословное соответствие внутренним и внешним требованиям. То есть делать все правильно. Вместе с тем...

Изменен: 14.07.2020
комплаенс , комплаенс-культура
Путь: Главная / Блоги
Эволюция комплаенс-риска в казахстанских банках

В Казахстане область управления комплаенс-риском постоянно развивается и совершенствуется. Преобразования в свою очередь происходят за счет имплементации западного "Best Practice", рекомендаций Базельского комитета и требований, определенных местным законодательством. Стоит отметить, что в зависимости от сферы деятельности организации к ней могут применяться (или не применяться) различные требования. Значительная часть таких требований направлена на деятельность банков второго уровня. ...

Изменен: 13.12.2019
compliance , комплаенс , комплаенс-контроль , комплаенс-культура , комплаенс-риск
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

... статьях/постах, с которыми можно ознакомиться, в том числе, по следующим ссылкам: Зачем нужен комплаенс? (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/why-do-we-need-compliance.php) Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-culture-for-public-and-quasipublic-sectors.php) Non-Compliance: ...

Изменен: 30.10.2019
anticorruption , compliance , комплаенс , комплаенс-культура , ПОД/ФТ , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Non-Compliance: цена несоблюдения

... позволяет предотвратить либо минимизировать факты нарушений, допущенных работниками в процессе осуществления ими своей деятельности. Комплаенс-культура является частью корпоративной культуры и направлена на то, чтобы незнание требований не стало бомбой замедленного действия ...

Изменен: 06.06.2019
compliance , non-compliance , инсайдерская торговля , комплаенс , комплаенс-культура , ландромат , ПОД/ФТ , регулятор , санкции , штрафы
Путь: Главная / Блоги
Зачем нужен комплаенс?

Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск". Английское слова "compliance" на русском языке означает "соответствие" и в контексте обсуждаемой темы подразумевает соответствие конкретным требованиям. Так, согласно действующему банковскому законодательству (возьмем его за основу) под комплаенс-риском...

Изменен: 04.05.2019
Bribery Act , FATCA , FCPA , главный комплаенс-контролер , комплаенс , комплаенс-контроль , комплаенс-культура , комплаенс-риск , ЛСБОО , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 8 из 8
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю