Поиск





Ватикан. Развитие комплаенс

... прошлого года по одобрению Папы Франциска был принят новый устав Управления (http://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2020/documents/papa-francesco_20201205_chirografo-asif.html). Противодействие коррупции Активно развивается в Ватикане и антикоррупционный комплаенс, так согласно апостольскому письму "Об обеспечении ...

Изменен: 05.05.2021
комплаенс , ПОД/ФТ , противодействие отмыванию , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

... обналичиванием. Учитывая важность вопроса, практически наверняка борьба с незаконным обналичиванием будет актуальна и в текущем году. 3. Противодействие коррупции В рамках совершенствования системы государственного управления и противодействия коррупции, Национальное бюро ...

Изменен: 17.01.2020
комплаенс , ПОД/ФТ , compliance , противодействие коррупции , обналичивание денег
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Именно в этот период стало формироваться некое комплаенс-комьюнити из представителей различных направлений банковской деятельности. В частности, юристы и операционисты стали основным ресурсом для создания первых комплаенс-офицеров, так как сложившейся...

Изменен: 30.10.2019
anticorruption , compliance , комплаенс , комплаенс-культура , ПОД/ФТ , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты, в том числе: – Департамент стратегии и оперативного управления; – Департамент кадровой работы; – Департамент собственной безопасности; – Департамент превенции; – Департамент парнерства; – Департамент добропорядочности. Особенно интересен последний – Департамент добропорядочности, заявленной задачей которого является изменение сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности...

Изменен: 26.07.2019
комплаенс , комплаенс-культура , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 4 из 4
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю